证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临2022-118

　　胜华新材料集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年12月5日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年12月9日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司向控股孙公司转让资产的议案》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于控股子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于控股子公司进行技术改造的议案》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年12月10日