证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-071

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》及相关议案。

　　2022年12月4日，第六届董事会第一次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

　　同意选举胡晋先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满为止。

　　胡晋先生的简历，详见2022年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2022-055号公告。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司独立董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士的辞职将导致公司董事会独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司独立董事的相关职责。

　　公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于独立董事辞职暨提名第六届董事会独立董事候选人的公告》。

　　本议案尚须经公司股东大会审议、批准；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月五日

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-072

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨提名第六届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士提交的书面辞呈，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。辞职完成后，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士将不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士的辞职将导致公司董事会独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司独立董事的相关职责。

　　截至本公告披露日，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士未持有公司股票。公司董事会对董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力表示衷心感谢！

　　经公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名，并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，现提名潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月五日

　　备查文件：

　　1、董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士辞呈；

　　2、第六届董事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

　　附件：第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、潘敏女士，出生于1970年12月，博士学历，中国注册会计师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。

　　潘敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，潘敏女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。潘敏女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　2、姜明辉女士，出生于1978年11月，硕士学历，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任上海申浩律师事务所合伙人律师。

　　姜明辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，姜明辉女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。姜明辉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　3、张晓丹先生，出生于1975年9月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家药品监督管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，现任北京慧复科技有限公司总经理。

　　张晓丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，张晓丹先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至目前，张晓丹先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-074

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会会议届次：2022年第二次临时股东大会。

　　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　㈣ 召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年12月20日（星期二）15:00；

　　2、网络投票时间：2022年12月20日；

　　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月20日9:15-15:00间的任意时间。

　　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈦ 股权登记日：2022年12月13日（星期二）。

　　㈧ 会议登记日：2022年12月14日（星期三）。

　　㈨ 出席对象：

　　1、2022年12月13日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　㈠ 本次股东大会提案编码表

　　■

　　㈡ 提案内容披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2022年12月5日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　㈢ 特别提示

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

　　2、本次股东大会选举独立董事3名，采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　㈠ 登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　　㈡ 登记时间：2022年12月14日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00。

　　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　　㈣ 会议联系方式：

　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　　4、传真号码：010-68002438-607；

　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　　㈤ 注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月五日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书》。

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　㈠ 投票代码：362437。

　　㈡ 投票简称：誉衡投票。

　　㈢ 填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　㈣ 本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　㈠ 投票时间：2022年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　　□可以    □不可以

　　■

　　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　　委托人证券账户号：____________________________________

　　委托人持有股数：______________________________________

　　受托人姓名：__________________________________________

　　受托人身份证号码：____________________________________

　　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　　委托日期：二〇二二年      月      日

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。