股票简称：银亿股份   股票代码：000981                 公告编号：2022-098

　　银亿股份有限公司关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2022年11月29日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十一次临时会议，会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

　　本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任贺满昌先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　具体议案内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任麻菱珂女士（简历详见附件）为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　具体议案内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年十二月三日

　　附件：

　　1、贺满昌先生简历

　　贺满昌：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任永丰金证券上海代表处研究助理、永丰金资产管理公司基金经理助理、敏实集团有限公司投资者关系管理主管、本公司投资者关系经理、高端制造事业部运营经理、职工监事，现任本公司董事会秘书。

　　贺满昌先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　贺满昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、麻菱珂女士简历

　　麻菱珂：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长助理、投资总监、本公司证券事务主管，现任本公司证券事务代表。

　　麻菱珂女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　麻菱珂女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券简称：银亿股份                 证券代码：000981                 公告编号：2022-099

　　银亿股份有限公司关于拟变更公司

　　名称、证券简称及相应 修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12月2日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、公司名称、证券简称拟变更情况

　　■

　　备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。

　　二、关于拟变更公司名称及证券简称的原因

　　（一）公司控股股东及实控人均已变更

　　在重整计划执行期间，公司新一届董事会和监事会已于2021年12月13日顺利换届，随着重整计划中资本公积金转增股本的实施，公司控股股东和实际控制人均发生变更，公司董事长叶骥先生已成为公司实际控制人。自此，公司股权结构、公司治理模式等与之前相比，发生了根本变化，故原控股股东的“银亿”品牌字样已不再适合公司继续使用。

　　（二）长期以来坚持发展高科技领域

　　自2017年初以来，公司已开始战略性布局高端制造领域，先后完成两次重大资产重组收购了美国ARC公司、比利时邦奇公司。其中：旗下比利时邦奇公司主要生产无级变速器外，重点致力于混合动力和纯电动动力总成系统的研发与生产，在相关领域的研发和技术水平位居全球前列，目前已形成包括无级变速器CVT、双离合变速器DT1、混合动力双离合变速器DT2、纯电动EV及其核心部件在内的全品类产品线，为客户提供行业一流的“一站式”研发制造服务。旗下美国ARC公司是全球第二大独立气体发生器生产商，其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等。

　　目前该两家公司已在汽车零部件领域取得多项关键技术的自主知识产权和专利，并据此为多家知名车企提供相关技术和研发服务。

　　邦奇公司与全球前四大车企之一的斯特兰蒂斯集团分别于2019年和2020年先后成立两家合资公司，定向为其研发和生产新能源车型的混合动力总成系统，技术服务覆盖轻型混动系统MHEV和插电式混动系统PHEV的软硬件系统；为与印度塔塔汽车合作的双离合变速器DT1提供技术、专利及专业设备等。纯电动力系统方面，邦奇公司不仅为国内知名新能源车企蔚来汽车提供新能源EV减速器的技术支持和服务外，目前已与欧洲新能源商用车新势力Arrival建立战略合作关系，为其商用车提供电动系统方面的研发和技术服务。

　　与此同时，ARC公司凭借其强大的产品开发和技术研发力度，一直参与多个品牌车型安全系统的设计和开发，不断推出乘客侧气囊气体发生器的迭代产品和新的帘式气体发生器产品；目前已与中国最大的汽车零部件供应商延锋达成战略合作，ARC公司就气体发生器方面提供专业的技术支持与研发，双方将发挥各自优势共同实现全球性战略增长。

　　（三）全面深化聚焦新能源发展战略

　　随着重整完成，公司已迈入一个全新的发展阶段，在做优做强现有高端制造板块的基础上，公司继续重点布局新能源汽车、半导体等领域，全面实施新能源发展战略，打造全方位发展的高科技型企业，使科技创新成为公司高质量发展的新动能。

　　一是聚焦新能源汽车产业，通过借助现存的、成熟的新能源汽车制造平台和运营平台，打造新能源汽车产业全生态链，并在新能源汽车行业内占据一定的领先地位。目前公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司正在全新打造的第一款新能源汽车已经完成了模型的评审，已正式进入样车生产阶段，并为今年冬测做好了充足的准备工作。

　　二是聚焦半导体产业，公司不仅作为半导体封装材料的细分行业龙头宁波康强电子股份有限公司（SZ.002119）的第一大股东，而且也是由行业资深专业团队设立、嘉兴地方政府基金重点参与的半导体科创公司浙江禾芯集成电路有限公司的第一大股东，将致力于打造国内领先的集成电路先进封装测试服务提供商，争做行业第一梯队。

　　三、《公司章程》拟修订情况

　　因公司名称更名，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　说明：除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　五、其他事项说明

　　1．本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“000981”仍保持不变。

　　2．公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。

　　3.本次变更事宜尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将及时办理相关工商变更登记手续。最终变更后的公司名称以工商登记为准。

　　4.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年十二月三日

　　股票简称：银亿股份                 股票代码：000981                 公告编号：2022-100

　　银亿股份有限公司关于聘任董事会

　　秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任贺满昌先生为公司董事会秘书，同意聘任麻菱珂女士为公司证券事务代表，上述人员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　贺满昌先生和麻菱珂女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，贺满昌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　上述董事会秘书和证券事务代表简历详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-098）。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年十二月三日

　　股票简称：银亿股份                 股票代码：000981                 公告编号：2022-101

　　银亿股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到贺满昌先生提交的书面辞职报告，因工作变动，贺满昌先生提出辞去公司职工监事职

　　务。辞去职工监事职务后，贺满昌先生仍在公司任职。公司对贺满昌先生在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李敏女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年十二月三日

　　附件：李敏女士简历

　　李敏女士：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任浙江盛宁律师事务所助理律师，宁波恒隆置业有限公司人事行政部经理，现任本公司职工监事、人力资源部人力资源经理。

　　李敏女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　李敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：银亿股份                 股票代码：000981                公告编号：2022-102

　　银亿股份有限公司关于召开2022年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过，决定于2022年12月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届数：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）下午2:30

　　2、网络投票时间为：2022年12月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　（六）股权登记日：2022年12月12日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年12月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述审议事项已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年12月13日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

　　（三）登记地点：宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2022年第二次临时股东大会”收。

　　（五）现场参会人员务必提前关注并遵守宁波市疫情防控相关规定和要求。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：麻菱珂

　　联系电话：（0574）87653687

　　传真：（0574）87653689（请注明“2022年第二次临时股东大会收”）

　　通讯地址：宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼。

　　邮编：315100

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年十二月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“银亿投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：开始时间为2022年12月19日上午9:15，结束时间为12月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　银亿股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　委托人名称：

　　委托人有效证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　兹委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：     年   月   日