证券代码：600361   证券简称：华联综超     公告编号：2022-082

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第3、5项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：许敏、李北一

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2022年12月3日

　　证券代码：600361          股票简称：华联综超          公告编号：2022-083

　　北京华联综合超市股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举工作。为保证监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京华联综合超市股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，进行了职工代表监事换届选举。

　　2022年12月2日，公司2022年第一次职工代表大会在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经与会代表充分讨论表决，会议同意选举李芳女士为公司第八届监事会职工代表监事，与第八届监事会其他两名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期三年，自2022年第三次临时股东大会选举通过两名非职工代表监事之日起至公司第八届监事会届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件：

　　第八届监事会职工代表监事候选人简历

　　李芳，女，1982年4月出生，毕业于中国石油大学，学士学位。2005年7月至2009年12月先后任职于山东鲁南制药集团股份有限公司、无锡金比机械制造有限公司；2010年2月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任档案室副部长、监事。李芳女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超      公告编号：2022-084

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月2日在公司2022年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举崔立新先生担任公司第八届董事会董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　崔立新先生的简历详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、 《关于选举产生第八届董事会专门委员会的议案》

　　经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第八届董事会各专门委员会委员：

　　1、 战略委员会委员：崔立新（主任委员）、王伟、熊慧；

　　2、 审计委员会委员：罗炳勤（主任委员）、唐建国、许峰；

　　3、 提名委员会委员：唐建国（主任委员）、熊慧、王伟；

　　4、 薪酬与考核委员会委员：熊慧（主任委员）、王伟、罗炳勤。

　　董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。

　　以上委员的简历详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、 《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

　　经董事长崔立新先生提名，公司董事会拟聘请王伟先生为公司总经理，王科芳女士为公司董事会秘书。

　　经总经理王伟先生提名，公司董事会拟聘请许峰先生为公司副总经理兼财务负责人，陈明辉先生、吴胜利先生、赵晓光先生、高尚辉先生、王科芳女士为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生的简历详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　陈明辉先生、吴胜利先生、王科芳女士的简历详见本公告附件。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　四、 《关于变更公司法定代表人的议案》

　　公司董事会同意公司法定代表人变更为王伟先生。同时，董事会同意授权管理层办理法定代表人变更涉及的市场监督管理部门变更登记、备案等相关事宜。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　五、 《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的议案》

　　鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司经营管理需要，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，董事会同意变更办公地址及投资者联系方式，变更后的办公地址及投资者联系方式具体如下：

　　办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心12层1202C

　　邮政编码：100032

　　联系电话：010-66536198

　　电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件：其他高级管理人员候选人简历

　　一、副总经理候选人简历

　　陈明辉，男，1988年7月出生，毕业于中国石油大学，本科学历。2010年至今任职山东创新金属科技有限公司副总经理，山东创新工贸有限公司总经理。陈明辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈明辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴胜利，男，1979年5月出生，毕业于中国石油大学，专科学历，高级技师(铸造）。2000年3月至2003年3月任职于德州庆云六和公司、滨州乔昌农药厂；2003年3月至今任职山东创新金属科技有限公司员工、班长、车间主任、生产部长、生产副总，现任山东创新金属科技有限公司副总经理。吴胜利先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系。吴胜利先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、副总经理兼董事会秘书候选人简历

　　王科芳，女，1984年12月出生，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历。曾获“新财富第十三届金牌董秘”、“新财富第十七届金牌董秘”、“新浪财经第五届金牌董秘”。2005年7月至2008年5月任九富投资顾问有限公司高级执行经理、2009年2月至2014年9月任深圳证券信息有限公司区域负责人、2015年2月至2017年10月任智度科技股份有限公司董事会秘书、2017年10月至2018年7月任东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书、2018年7月至2022年11月任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。王科芳女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王科芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超      公告编号：2022-085

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月2日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯会议的方式召开。本次监事会是经公司2022年第三次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事以及经公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事后，由全体监事同意豁免会议通知时间要求，予以召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举张京超先生担任公司第八届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　张京超先生的简历详见本公告附件。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司监事会

　　2022年12月3日

　　附件：第八届监事会主席候选人简历

　　张京超，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-086

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月2日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》和《第八届监事会第一次会议决议公告》。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　董事长：崔立新先生

　　非独立董事：崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生、尹奇先生

　　独立董事：熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

　　1、 战略委员会委员：崔立新先生（主任委员）、王伟先生、熊慧女士

　　2、 审计委员会委员：罗炳勤先生（主任委员）、唐建国先生、许峰先生

　　3、 提名委员会委员：唐建国先生（主任委员）、熊慧女士、王伟先生

　　4、 薪酬与考核委员会委员：熊慧女士（主任委员）、王伟先生、罗炳勤先生

　　三、公司第八届监事会组成情况

　　监事会主席：张京超先生

　　非职工代表监事：张京超先生、张建宏先生

　　职工代表监事：李芳女士

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　四、公司总经理及其他高级管理人员聘任情况

　　总经理：王伟先生

　　副总经理兼财务负责人：许峰先生

　　副总经理：陈明辉先生、吴胜利先生、赵晓光先生、高尚辉先生

　　副总经理兼董事会秘书：王科芳女士

　　上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据《公司章程》规定，王伟先生将担任公司法定代表人，公司将根据规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

　　五、公司第七届董事、监事及高级管理人员的换届离任情况

　　1、陈琳女士在本次换届完成后，不再担任公司董事长、董事、总经理职务及其他职务。

　　2、乔峰女士在本次换届完成后，不再担任公司董事、副总经理职务及其他职务。

　　3、李春生先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会秘书职务及其他职务；

　　4、冯晓英女士在本次换届完成后，不再担任公司董事、财务总监职务及其他职务。

　　5、李翠芳女士、马作群先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

　　6、独立董事詹兴涛先生、阎陆军先生、赵天燕女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

　　7、监事刘滢女士、花玉玲女士、白爽女士在本次换届完成后，不再担任公司监事及其他职务。

　　8、梁伟先生在本次换届完成后不再担任公司副总经理职务及其他职务。

　　公司对上述因董事会、监事会换届而离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-087

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司经营管理需要，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，董事会同意变更办公地址及投资者联系方式，变更后的办公地址及投资者联系方式具体如下：

　　办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心12层1202C

　　邮政编码：100032

　　联系电话：010-66536198

　　电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

　　上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，原联系方式自动停用，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年12月3日