本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　●公司及控股子公司对外担保总余额为165.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的621.81%。（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2020-039）。公司下属子公司芜湖新华联盛世置业有限公司（以下简称“芜湖盛世置业”）与芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司（以下简称“芜湖中小融资”）签署《借款协议》，芜湖中小融资向芜湖盛世置业发放贷款，贷款金额为人民币1.45亿元。截至目前，上述贷款余额为4,558.15万元。

　　近日，公司与公司子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）分别签署《担保承诺函》，继续为芜湖盛世置业上述借款提供连带责任担保。保证期间为自《担保承诺函》出具之日起2年。

　　公司分别于2022年4月28日及2022年5月19日召开第十届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币100亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币50亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币150亿元。截至本公告披露日，芜湖盛世置业的资产负债率低于70%，本次担保前，公司为芜湖盛世置业提供的担保余额为4,558.15万元，本次担保为借款展期提供的担保，担保后公司为芜湖盛世置业提供的担保额仍为4,558.15万元，此次获批的资产负债率70%（含）以上剩余可用担保额度78.2226亿元，资产负债率70%以下剩余可用担保额度为49.5442亿元。上述担保涉及的金额在公司2021年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：芜湖新华联盛世置业有限公司

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道中江大道88号新悦都8#楼1-3

　　成立日期：2013年11月20日

　　法定代表人：李茂海

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：商品房开发及销售，物业管理（凭资质证经营），房屋租赁。

　　公司全资子公司新华联置地持有芜湖盛世置业100%的股权。芜湖盛世置业未进行过信用评级，不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，芜湖盛世置业资产总额130,997.61万元，负债总额77,533.19万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额77,533.19万元），净资产53,464.42万元；2021年度营业收入68,480.62万元，利润总额8,665.04万元，净利润5,154.64万元。

　　截至2022年9月30日，芜湖盛世置业资产总额131,022.60万元，负债总额80,026.77万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额80,026.77万元），净资产50,995.83万元；2022年1-9月营业收入683.56万元，利润总额-2,468.59万元，净利润-2,468.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与子公司新华联置地分别签署《担保承诺函》，承诺继续为芜湖盛世置业提供连带责任担保，保证范围为上述债权本金及由该项债权所发生的资金占用费以及为实现债权而支付相关费用。保证期间为自《担保承诺函》出具之日起2年。

　　四、董事会意见

　　本次担保展期是基于芜湖盛世置业实际经营的综合考虑，能够缓解公司资金压力。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为165.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的621.81%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为55.43亿元，涉及诉讼的担保金额为39.86亿元。

　　六、备查文件

　　1、相关协议文本；

　　2、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2022年11月28日