本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事长吴迪

　　（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　（五）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年11月28日（星期一）14：30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

　　（八）股东出席情况

　　■

　　（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　　（二）议案表决结果

　　1.表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》

　　表决结果

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　　2.表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果

　　■

　　3.表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果

　　■

　　4.表决通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

　　2.律师姓名：侯阳、张富

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年第三次临时股东大会决议;

　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日