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2022年11月29日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 公告编号:2022-020
华厦眼科医院集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、 会议召开的基本情况

  (一)会议召开情况

  1、 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

  2、 会议召开时间

  (1)现场会议时间:2022年11月28日下午14:30;

  (2)网络投票时间:2022年11月28日;

  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月28日9:15-15:00。

  3、 会议地点:厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室。

  4、 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5、 会议召集人:公司董事会

  6、 会议主持人:董事长苏庆灿先生

  7、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东14人,代表股份472,151,200股,占上市公司总股份的84.3127%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份448,900,000股,占上市公司总股份的80.1607%。通过网络投票的股东5人,代表股份23,251,200股,占上市公司总股份的4.1520%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份100,883,700股,占上市公司总股份的18.0149%。

  其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份77,632,500股,占上市公司总股份的13.8629%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份23,251,200股,占上市公司总股份的4.1520%。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

  4、上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

  1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况:同意472,150,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况:同意100,882,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9990%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

  表决结果:通过。

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师:金海燕、陈霞

  3、法律意见:公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1、华厦眼科医院集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于华厦眼科医院集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

  2022年11月28日

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