证券代码：600258  证券简称：首旅酒店   编号：2022-061

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　注：公司总股本为1,118,858,874股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司4名董事、2名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事朱剑岷因未在北京，未出席本次股东大会；独立董事姚志斌、独立董事梅慎实、独立董事李燕因其他重要事项未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张冬梅因其他重要事项未出席本次股东大会。

　　3、 董事会秘书段中鹏出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的两项议案全部获得通过，其中第二项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：陈文、刘培峰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2022年11月19日