证券代码：600674 证券简称：川投能源  公告编号：2022-107

　　转债代码：110061         转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月24日(星期四) 上午 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年11月17日(星期四) 至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@ctny.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月22日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月24日 上午 11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月24日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　副董事长、总经理：杨洪先生

　　副总经理：杨平先生

　　财务总监：刘好女士

　　董事会秘书：鲁晋川女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月24日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月17日(星期四) 至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@ctny.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：(+86)028-86098649

　　邮箱：zqb@ctny.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　2022年11月17日

　　股票代码：600674  股票简称：川投能源   公告编号：2022-108号

　　转债代码：110061   转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于公司董事长被立案调查的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司近日获悉，控股股东四川省投资集团有限责任公司董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。

　　刘体斌同时兼任公司法定代表人、董事长。除刘体斌外公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。公司拥有完善的治理结构及业务流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司经营正常。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定规范运作，也将采取相应履职衔接安排确保公司日常经营活动正常进行，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

　　截至本公告披露日，公司尚未知悉留置调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2022年11月17日