证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-067

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年11月14日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-069）。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-068

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年11月14日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-069）。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-069

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于申请银行综合授信及公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：甜维你（上海）商贸有限公司

　　●担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司

　　●本次担保金额：6,000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司甜维你（上海）商贸有限公司（以下简称“子公司”或“甜维你”）因实际经营所需，拟向上海银行股份有限公司闸北支行（以下简称“银行”）申请综合授信，综合授信金额不超过1.2亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限不超过1年。公司为前述融资提供6,000万元的无条件连带责任保证担保。

　　本次综合授信及担保事项经第五届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司对外担保总额未达到需提交股东大会审议的标准，无需经股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：甜维你（上海）商贸有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310000MA1GBAWF70

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立日期：2016年07月08日

　　住 所：上海市闵行区万源路2800号U146室

　　法定代表人：苏泽华

　　股 东：锦泓时装集团股份有限公司

　　经营范围：

　　许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服饰研发；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；家用纺织制成品制造；鞋制造；箱包制造；皮革制品制造；毛皮制品加工；玩具制造；珠宝首饰制造；美发饰品生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；钟表销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；通讯设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；可穿戴智能设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；国内贸易代理；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；园艺产品销售；礼品花卉销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；母婴用品制造；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；家居用品制造；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；日用陶瓷制品制造；日用木制品销等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　币种：人民币   单位：万元

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　借款人：甜维你（上海）商贸有限公司

　　借款方：上海银行股份有限公司闸北支行

　　保证人：锦泓时装集团股份有限公司

　　担保金额：6,000万元人民币

　　借款期限：一年

　　借款利率：由管理层与银行协商确定

　　借款用途：实际经营所需

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权实现费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

　　是否有反担保：无

　　目前尚未与银行签署借款相关合同，具体内容以实际签约为准。董事会审议通过本次议案后，由管理层与银行对接办理相关手续并签署相关合同。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为公司子公司实际经营所需，子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，不会对公司及子公司的经营产生重大影响，总体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年11月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，同意向银行申请综合授信不超过1.2亿元及为子公司提供6,000万元连带责任保证担保。

　　独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见：本次担保事项是为满足公司子公司生产经营及业务发展所需，子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，本次担保的风险整体可控，不会对公司及子公司的正常运作造成不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。会议审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保总额为4.6亿元，均为公司对子公司提供的担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的17.98%。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年11月15日