证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2022-089

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司关于参加沪市新能源汽车产业链上市公司三季报业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月17日(星期四) 14:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、全景路演（http://rs.p5w.net）

　　●会议主题：赋能低碳新能源，拥抱智能新未来

　　●会议召开方式：视频和网络互动

　　●投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@wencan.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期经营情况，同时为了更加全面深入地向广大投资者展示新能源汽车产业链的发展前景，助力我国“双碳”目标的实现，公司计划于2022年11月17日14:00-16:30参加以“赋能低碳新能源，拥抱智能新未来”为主题的新能源汽车产业链上市公司集体业绩说明会，通过视频和网络互动等方式与投资者进行互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会通过视频结合网络互动召开，公司将就2022年第三季度业绩和经营情况，以及新能源汽车行业的价值和发展前景与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2022年11月17日14:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：视频和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长/总经理唐杰雄先生、副总经理/财务负责任人吴淑怡女士、董事会秘书刘世博先生、独立董事王国祥先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@wencan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2022年11月17日(星期四)14:00-16:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0757-85121488

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份  公告编号：2022-090

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司A1会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

　　合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

　　2.01议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杨霞、于绍水

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议