证券代码：605189   证券简称：富春染织  公告编号：2022-093

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年11月11日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于10月31日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》

　　同意公司及子公司开展开展境内外套期保值业务的保证金额度由总额不超过人民币10,000万元追加至总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。股东大会授权董事长及相关人士在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　定于2022年11月28日14点在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：605189   证券简称：富春染织   公告编号：2022-094

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司关于

　　追加套期保值业务保证金额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次追加套期保值业务保证金额度的背景

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日公司召开的第三届董事会第四次会议及2022年11月3日公司召开的第三届董事会第六次会议分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展境外套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展保证金总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的境内外套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于棉花和棉纱。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-085）和《关于开展境外套期保值业务的公告》（公告编号：2022-090）。

　　今年以来，受地缘政治因素及欧美等国加快收紧货币政策带来全球性通胀等影响，大宗商品棉花市场价格的波动较大；随着几个全资子公司产能陆续投放，为进一步防范大宗商品棉花市场价格波动而对公司生产经营成本造成的影响，根据公司境外业务、进口采购以及谨慎性预测原则，公司拟追加套期保值业务保证金额度。

　　2022年11月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》，同意公司及子公司开展境内外套期保值业务的保证金额度由总额不超过人民币10,000万元追加至总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次追加后拟开展的套期保值业务概述

　　1、拟投资的期货期权品种：公司套期保值期货品种限于境内外期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的期货（期权）品种合约，包括但不限于棉花和棉纱。

　　2、交易额度、期限及授权：公司开展境内外期货套期保值业务保证金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。股东大会授权董事长及相关人士在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

　　3、资金来源：期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

　　三、套期保值投资风险分析及风控措施

　　（一）套期保值业务的风险分析

　　公司开展期货套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，但期货市场仍会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据生产经营所需进行境外套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过批准的保证金额度。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对相关事项作出了明确的规定，公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　6、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　7、公司严格把关套期保值业务风险，依据披露的《芜湖富春染织股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，在期货市场对冲的头寸货物价值不超过公司年度生产或销售计划中原材料货物价值，并且将套保资金额度综合账户头寸风险协同管理，将超出现货敞口的头寸，严格执行止损或止盈措施，对套保资金实现全流程监管，有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　四、开展套期保值业务对公司的影响

　　开展期货套保，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，降低价格波动对公司生产经营造成的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的境外期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

　　五、套期保值业务的持续披露

　　1、如出现已交易套期保值业务的已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的情况，公司将及时进行披露。

　　2、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内套期保值业务以及相应的损益等情况。

　　六、独立董事意见

　　1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、针对套期保值业务，公司制订了《期货套期保值业务管理制度》，确保按相关规定及流程操作，对各环节风险严格进行控制。

　　3、公司确定的套期保值交易品种、资金额度符合公司的实际生产经营情况，有利于降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

　　综上所述，我们认为公司开展期货套期保值业务合法、合规。因此，我们一致同意公司本次追加套期保值业务保证金额度。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：605189   证券简称：富春染织   公告编号：2022-095

　　转债代码：111005       转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月28日14点00分

　　召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月28日

　　至2022年11月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2022年11月12日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）登记时间：2022年11月25号09：00-11：30；13：00-17：00。

　　（五）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室

　　（六）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2022年11月25日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　六、其他事项

　　联系人：王金成

　　联系电话：0553-5710228

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖富春染织股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。