证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临2022-038号

　　南京高科股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京高科股份有限公司第十届监事会第十次会议于2022年11月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年11月6日以邮件和电话的方式发出。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于变更公司监事的议案》。

　　肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。肖宝民先生在任职期间勤勉尽责，公司对肖宝民先生所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于肖宝民先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，肖宝民先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　监事会同意吕晨先生作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司其他监事。（吕晨先生简历见附件）

　　该议案还将提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年十一月十日

　　附件

　　吕晨先生简历

　　吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事、本公司副总裁。截至公告日，吕晨先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临2022-041号

　　南京高科股份有限公司

　　关于副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作变动，吕晨先生申请辞去公司副总裁职务，吕晨先生辞去公司副总裁职务的申请自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

　　公司对吕晨先生在任职副总裁期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月十日

　　证券代码：600064    证券简称：南京高科    公告编号：临2022-042号

　　南京高科股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月25日 14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月25日

　　至2022年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，相关公告分别于2022年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委托书附后）。

　　2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　4、请符合上述条件的股东于2022年11月23日上午9:00 至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　公司联系地址：南京市栖霞区学津路8号高科中心A座

　　邮政编码：210023

　　联系电话：025-85800728

　　传真：025-85800720

　　联系人：孙越海、蒋奇辰

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京高科股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临2022-039号

　　南京高科股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。肖宝民先生在任职期间勤勉尽责，公司对肖宝民先生所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于肖宝民先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，肖宝民先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年十一月十日

　　证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临2022-040号

　　南京高科股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京高科股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月6日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司副总裁辞职的议案；

　　同意吕晨先生因工作变动辞去公司副总裁职务，吕晨先生的辞职申请自董事会审议通过之日起生效。公司对吕晨先生在任职副总裁期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

　　（详见《南京高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2022-042号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月十日