证券简称：岭南控股　　　证券代码：000524  　　　 公告编号：2022-083号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告

　　广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广州产业投资控股集团有限公司（原名广州国资发展控股有限公司，以下简称“广州产投”）持有广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票86,120,478股，占公司总股数的12.849802%。

　　2、广州产投计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。广州产投本次合计减持数量不超过20,106,258股，即不超过公司股份总数的3%（如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整）。

　　公司于2022年11月2日收到广州产投发来的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：

　　一、减持主体的基本情况

　　1、股东名称：广州产业投资控股集团有限公司。

　　2、持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，广州产投持有公司股票86,120,478股，占公司总股数的12.849802%，股份性质为“无限售流通股”。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持股东：广州产业投资控股集团有限公司

　　2、本次拟减持的原因：自身资金需求

　　3、减持股份来源：广州产投的股份来源为公司重大资产重组非公开发行股份。

　　4、减持数量及占公司总股本的比例：广州产投本次合计减持数量不超过20,106,258股，即不超过公司股份总数的3%（如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

　　5、减持方式：集中竞价、大宗交易

　　6、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。

　　7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

　　三、减持股东所做承诺及履行情况

　　2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，同意向广州产投、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有限公司”）及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。2016年9月19日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2017 年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号），核准了上述事项。

　　广州产投认购的上述非公开发行股票于2017年05月22上市，其承诺上述认购的非公开发行股份自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。截至本公告披露日，广州产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施存在不确定性。广州产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，广州产投将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

　　2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、广州产投《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年十一月三日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2022-082号

　　广州岭南集团控股股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　2016年8月24日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

　　经中国证券监督管理委员会于2017年1月16日下发的《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份 135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至2017年4月11日，公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

　　二、募集资金管理及使用情况

　　为加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面做出了明确规定。

　　根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会八届二十三次会议审议，公司设立了三个募集资金专项账户，并与开户银行及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，详见2017年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。上述募集资金专项账户的具体情况如下：

　　■

　　三、本次募集资金专项账户注销情况

　　公司董事会十届二十七次会议和监事会十届十七次会议于2022年10月14日审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，同意将已终止实施的募集资金投资项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金，上述全部剩余募集资金及已支付但尚未置换的发行费用将转入公司一般存款账户中。具体情况详见2022年10月15日披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（2022-071号）。2022年10月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　截止2022年11月3日，依据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已将“易起行”泛旅游服务平台建设项目募集资金专项账户中的全部剩余募集资金合计41,793.01万元（含利息收入及理财收益）及已支付但尚未置换的发行费用403.17万元转入公司一般存款账户。

　　为规范银行账户管理、减少管理成本，公司办理了因实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目而设立的募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户具体情况如下：

　　■

　　截止2022年11月3日，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完成，注销前上述募集资金专项账户的余额为0.00元。上述账户注销后，公司及独立财务顾问广发证券与招商银行股份有限公司广州体育东路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月三日