证券代码：000509      证券简称：华塑控股     公告编号：2022-070号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司董事会成员变更情况

　　报告期内，董事长赵林先生以及独立董事姜颖女士离任，公司于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举杨建安先生、卢定人先生、吴学俊先生、赵阳先生为公司董事，其中，赵阳先生为独立董事。同日，公司召开十一届董事会第二十一次临时会议选举杨建安先生为公司董事长，调整董事会专门委员会成员；（具体情况详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-034号、2022-035号公告）。

　　2、公司实际控制人变更

　　公司于2022年4月20日收到控股股东湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国资国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，鉴于此，公司实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。（具体情况详见公司于2022年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-037号公告）。

　　3、公司撤销退市风险警示

　　经公司十一届董事会第十九次审议批准，公司于2022年1月18日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，该申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示。（具体情况详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-046号公告）。

　　4、出售控股子公司股权

　　公司于2022年9月8日召开十一届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，公司决定出售持有控股子公司上海樱华医院管理有限公司（以下简称“樱华医院”）51%的股权。本次出售资产完成后，公司将不再持有樱华医院的股权，樱华医院将不再纳入公司合并报表范围。（具体情况详见公司于2022年9月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-058号公告）。

　　5、变更公司办公地址

　　公司由于经营发展需要，已于2022年9月27日迁入新办公地址，四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层。（具体情况详见公司于2022年9月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-061号公告）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华塑控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：杨建安    主管会计工作负责人：黄颖灵   会计机构负责人：夏玉洁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨建安                      主管会计工作负责人：黄颖灵                 会计机构负责人：夏玉洁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000509        证券简称：华塑控股       公告编号：2022-069号

　　华塑控股股份有限公司

　　十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十六次临时会议于2022年10月27日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月25日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　报告全文详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-070号）。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

　　为进一步完善公司治理，积极推进公司董事会规范建设，对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的董事会战略委员会组成情况如下：

　　召集人：杨建安先生

　　成员：杨建安先生、卢定人先生、赵阳先生

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（三）审议通过《关于设立董事会合规委员会并选举委员的议案》

　　为进一步提升公司依法合规经营管理水平，推动公司全面合规管理体系建设，促进公司依法依规稳健经营，公司在董事会下设专门委员会中增设合规委员会并选举委员，新设的合规委员会组成情况如下：

　　召集人：张义忠先生

　　成员：张义忠先生、杨建安先生、张红先生

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（四）审议通过《关于制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》

　　公司在董事会下设专门委员会中增设合规委员会，根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事会合规委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（五）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

　　为规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《对外捐赠管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、 备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十八日