证券代码：002345        证券简称：潮宏基      公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 (不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：廖创宾主管会计工作负责人：苏旭东会计机构负责人：肖媛妮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：廖创宾主管会计工作负责人：苏旭东会计机构负责人：肖媛妮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002345    证券简称：潮宏基    公告编号：2022-035

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张飞先生的书面辞职报告，张飞先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，张飞先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张飞先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张飞先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此期间，张飞先生将继续按照相关规定履行其监事职责。公司及监事会对张飞先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2022年10月27日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名补选廖洪槟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。以上候选人当选后，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

　　本次监事会补选监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附：廖洪槟个人简历

　　廖洪槟，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年至2022年1月担任广东潮宏基实业股份有限公司业务主管职务，2022年2月脱产进修学习，现未在任何单位任职。

　　廖洪槟先生目前未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司2.75%的股权间接持股，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002345     证券简称：潮宏基     公告编号：2022-036

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2022年11月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年11月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年11月8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述提案已于2022年10月27日经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2022年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第1-2项提案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2022年11月11日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：林育昊、江佳娜

　　联系电话：（0754）88781767

　　联系传真：（0754）88781755

　　联系邮箱：stock@chjchina.com

　　联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部

　　邮政编码：515041

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第四次会议决议。

　　特此通知

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362345

　　2、投票简称：潮宏投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9：15，结束时间为2022年11月14日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2022年月日

　　证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2022-032

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年10月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》。

　　公司修订后的《重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

　　公司修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　七、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

　　公司《期货套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《期货套期保值业务操作管理规定》同时废止。

　　八、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2022-033

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于2022年10月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　因张飞先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运转，经广泛征询意见及公司股东推荐，并对其资格进行审查后，同意提名补选廖洪槟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

　　公司《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司监事会

　　2022年10月28日