证券代码：605366      证券简称：宏柏新材

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：纪金树主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：陈杰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：纪金树主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：陈杰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：纪金树主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：陈杰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：605366          证券简称：宏柏新材     公告编号：2022-099

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（二）审议并通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-101）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决情况:同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366          证券简称：宏柏新材     公告编号：2022-100

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议监事会于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-101）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366       证券简称：宏柏新材      公告编号：2022-102

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2022年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022年修订）》有关规定，现将2022 年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　■

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366      证券简称：宏柏新材    公告编号：2022-101

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　●江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计在2022年12月31日之前拟新增与关联法人江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”）的日常关联交易共计不超过人民币1,350.00万元。

　　●江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计在2022年12月31日之前拟新增与关联法人乐平东豪气体有限责任公司（以下简称“东豪气体”）的日常关联交易共计不超过人民币100.00万元。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、江西宏柏新材料股份有限公司于2022年4月20日召开第二届董事会审计委员会2021年年度会议、2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。内容详见公司2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

　　2、公司于2022年10月26日召开第二届董事会审计委员会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：公司本次增加日常关联交易预计额度属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

　　3、公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0弃权，同意公司因业务发展需要，拟向世龙实业销售产品，经预测，公司与世龙实业2022年度日常关联交易需增加1350万额度；同意公司与关联方东豪气体购买原材料，2022年度日常关联交易需增加100万额度。审议该议案时，关联董事汪国清、吴华、郎丰平先生回避表决，其余出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司本次增加2022年日常关联交易预计额度是公司正常业务所需，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。董事会审议时，关联董事应当回避表决。独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度符合公司实际经营需要，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中、小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、江西世龙实业股份有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事汪国清担任世龙实业的董事长，公司董事吴华为世龙实业大股东江西电化高科有限责任公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，世龙实业为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　世龙实业不属于失信被执行人，经营情况正常，具备良好的履约能力和良好的经营诚信。

　　2、乐平东豪气体有限责任公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　该公司是本公司关联自然人郎丰平直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方现已签订相关买卖合同，待履行了内部审议程序后将根据市场情况开展实际业务。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增关联交易为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司关于本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　2、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日