证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2022-29

　　东方电子股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　■

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 (不适用

　　1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加136,000,000.00元，增幅175.34%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。

　　2、应收票据期末余额比年初余额减少93,003,375.63元，减幅64.32%，主要系本期采用商业承兑汇票结算货款减少所致。

　　3、预付款项期末余额比年初余额增加57,681,318.57元，增幅30.66%，主要系本期业务规模扩大，预付原辅材料款增加所致。

　　4、其他应收款期末余额比年初余额增加31,555,363.26元，增幅44.92%，主要系本期业务规模扩大，相应的投标保证金等增加所致。

　　5、存货期末余额比年初余额增加874,076,120.98元，增幅37.73%，主要系本期业务规模扩大，相应的库存商品、原材料等增加所致。

　　6、其他流动资产期末余额比年初余额增加105,517,328.83元，增幅107.53%，主要系本期增值税待抵扣进项税、合同取得成本增加所致。

　　7、其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加66,901,446.26元，增幅35.52%，主要系本期东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）对外投资增加所致。

　　8、在建工程期末余额比年初余额增加63,492,171.18元，增幅99.49%，主要系本期威思顿厂区改造项目、智能园车间建设项目投资所致。

　　9、开发支出期末余额比年初余额增加10,088,794.40元，增幅68.46%%，主要系本期可资本化支出的研发项目增加所致。

　　10、短期借款期末余额比年初余额增加155,692,505.39元，增幅116.62%，主要系本期子公司银行借款增加所致。

　　11、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少112,723,932.81元，减幅36.09%，主要系本期支付员工上年度绩效工资所致。

　　12、应交税费期末余额比年初余额减少47,564,830.84元，减幅48.57%，主要系本期上缴期初税费所致。

　　13、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少3,988,071.76元，减幅63.04%%，主要系本期偿还了部分银行借款所致。

　　14、其他流动负债期末余额比年初余额减少14,582,892.35元，减幅67.53%%，主要系本期末已背书未到期的票据减少所致。

　　15、租赁负债期末余额比年初余额减少1,272,554.97元，减幅49.65%%，主要系本期支付房屋租金所致。

　　16、递延所得税负债期末余额比年初余额增加3,365,922.57元，增幅55.35%，主要系东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）对外投资公允价值增加所致。

　　17、公允价值变动收益本期比上年同期增加17,949,620.85元，增幅1368.44%，主要系东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）对外投资公允价值增加所致。

　　18、信用减值损失本期比上年同期增加12,780,074.88元，增幅634.63%，主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致。

　　19、资产减值损失本期比上年同期减少2,377,830.89元，减幅53.66%，主要系本期合同资产坏账准备计提减少所致。

　　20、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加130,092,407.87元，增幅31.16%，主要系本期销售收款等增加所致。

　　21、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少189,700,508.86元，减幅154.70%，主要系本期购买理财产品净增加所致。

　　22、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加92,729,135.72元，增幅252.07%，主要系本期取得银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业，报告期内累计投资金额2,000万元。详见公司编号为：2022-01、2022-20的关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东方电子股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：丁振华    主管会计工作负责人：邓发      会计机构负责人：盛萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：丁振华    主管会计工作负责人：邓发      会计机构负责人：盛萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2022-28

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　公司2022年三季度报告（公告编号：2022-29）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件1）；

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议并通过了《关于修改〈东方电子股份有限公司对外担保制度〉的议案》（详见附件2）；

　　公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《公司对外担保制度》进行修订。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过了《关于修改〈东方电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

　　公司根据中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，对公司投资者关系管理制度进行修订，原《投资者关系管理（暂行）办法 》（2008年修订版）予以废止。

　　《东方电子股份有限公司投资者关系管理制度》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议并通过了《关于〈东方电子股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

　　《东方电子股份有限公司子公司管理制度》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-31）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据公司新能源等业务发展需要，公司拟对《公司章程》中规定的营业范围进行修订，以满足新能源业务招投标工作的需求，结合国家市场监管总局发布《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知（征求意见稿）》关于经营范围变更事项要求，对东方电子股份有限公司《公司章程》作出如下修改。

　　原第十三条 公司营业范围是电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、电力电子设备、变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件、电蓄热设备的设计开发、制造、销售、系统集成及运营维护；智慧城市、智能交通系统、建筑智能化系统、安防监控、电子与智能化工程、建筑节能工程设计、开发、生产、系统集成与施工；机器人及无人机系统、防坠落装置、新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售、安装、运营维护和技术咨询；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、生产、建设、维护及技术咨询；电力工程施工及运营服务；房屋及自有设备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　修改为，第十三条 公司营业范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；风电场相关系统研发；通信设备制造；供应用仪器仪表制造；高铁设备、配件制造；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备销售；制冷、空调设备制造；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司章程中的其他条款不变。

　　附件2：

　　关于修改公司对外担保制度的议案

　　公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《公司对外担保制度》进行修订，修订内容为：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司对外担保制度》其他条款内容不变。

　　证券代码：000682   证券简称：东方电子   公告编号：2022-30

　　东方电子股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案的审议情况：

　　审议通过了《关于公司2022年三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2022年三季度报告（公告编号：2022-29）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000682   证券简称：东方电子   公告编号：2022-31

　　东方电子股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月15日下午14:30

　　网络投票时间：2022年11月15日，其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

　　行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月8日

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议事项：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于2022年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议决议公告(公告编码：2022-28)。

　　3、特别事项：

　　关于修订公司章程的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；

　　委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

　　2、登记时间：2022年11月11日上午9:00—下午16:30。

　　3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

　　4、联系方式

　　（1） 联系人：张琪

　　（2） 电话：0535-5520066   传真：0535-5520069

　　邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

　　联系地址：烟台市机场路2号

　　邮政编码：264000

　　5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　6、鉴于防疫的需要，出席现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护，符合公司所在地适时发布的防控要求，不符合防控要求的股东及股东代理人无法进入会议现场；建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

　　3、网络投票的具体程序见附件二。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件一、

　　本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托       先生/女士(身份证号：               )代表我单位/个人出席于2022年11月15日召开的公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

　　委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章)：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：                     身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

　　附件二、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交

　　易所交易系统和互联网投票系统(http://ltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

　　形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。