证券代码：002361                         证券简称：神剑股份                         公告编号：2022-030

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：刘志坚            主管会计工作负责人：吴昌国                    会计机构负责人：吴昌国

　　合并利润表

　　2022年1-9月

　　编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘志坚            主管会计工作负责人：吴昌国                    会计机构负责人：吴昌国

　　合并现金流量表

　　2022年1-9月

　　编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽神剑新材料股份有限公司   董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2022－027

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于注销回购股份及减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的27,536,977股回购股份予以注销，并相应的减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由978,571,946股减少至951,034,969股。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、回购股份情况概述

　　公司于2018年11月5日和2018年11月21日分别召开第四届董事会第十二次(临时)会议和公司2018 年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》；同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格为不超过5.50元/股（2018年度权益分派实施后调整为5.40元/股），实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月，即公司回购股份期间为2018年11月21日至2019年11月20日。

　　截至2019年11月20日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份27,536,977股，占公司总股本3.29%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币111,328,641.49元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2019-045）。

　　二、注销回购股份的原因

　　根据中国证监会《上市公司回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。

　　因此，公司拟将存放在股票回购专用证券账户的全部股份27,536,977股进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　三、注销回购股份后股本变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由978,571,946股变更为951,034,969股。公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并及时办理工商变更登记等相关事项。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、备查文件清单

　　1、第五届董事会第十四次会议决议

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2022－028

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于召开2022年第一次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第一次（临时）股东大会。

　　2．股东大会的召集人:公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：2022年10月26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次（临时）股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）下午14：30。

　　网络投票日期与时间：2022年11月14日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式

　　现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）股权登记日：2022年11月8日。截至2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码列表：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。内容详见2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、注意事项

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号--公告格式》的要求：本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。本次会议两项议案均为特别事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年11月10日（周四）9:00—11:00、13:30—17:00

　　3、登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2022年11月10日17：00前将邮件发送至：zq@shen-jian.com或传真至0553-5316577，邮件信函请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：吴昌国先生、武振生先生

　　联系电话：0553-5316355、5316333转9037

　　2、出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十四次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　附件一：股东参会登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

　　2022年10月26日

　　附件一：

　　■

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362361

　　2.投票简称：神剑投票

　　3.填报表决意见，本次股东大会议案为非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　■

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2022－029

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　《公司章程》修订内容：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司  董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2022-026

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年10月15日以电子邮件或专人送达等形式发出会议通知，2022年10月26日以现场及通讯方式召开。

　　会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘志坚先生主持。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》；

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次（临时）股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2022-031

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年10月15日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2022年10月26日以现场会议方式召开。

　　会议应参会监事3名，实际参与表决监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席施旭先生主持。

　　经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年第三季度报告》 。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

　　2022年10月26日