证券代码：600727   证券简称：鲁北化工

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东鲁北化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东鲁北化工股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈树常  主管会计工作负责人：马文举  会计机构负责人：胡林浩

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2022-045

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2022年10月21日以书面通知的方式发出，会议于2022年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事陈树常先生主持。

　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

　　一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张金增先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

　　独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，特制定本制度。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十月二十七日

　　附件：高管人员简历

　　张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

　　股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2022-046

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2022年前三季度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2022年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十月二十七日

　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工  编号：2022-047

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任张金增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见，独立意见如下：

　　一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

　　二、提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　三、公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

　　四、我们同意公司聘任张金增先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十月二十七日

　　张金增先生简历：

　　张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。