证券代码：000598                证券简称：兴蓉环境      公告编号：2022-48

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），明确了对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。按照15号解释的规定，公司自2022年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经营性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费、个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨磊主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：曾倩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■I

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨磊主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：曾倩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境            公告编号：2022-47

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　■

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的议案》。

　　同意成都市排水有限责任公司投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的公告》（公告编号：2022-49）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划已完成股份授予，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，同意注销公司回购账户剩余股份652,281股、减少注册资本652,281元。本次股份注销完成后，公司总股本由2,986,218,602股变更为2,985,566,321股，注册资本相应变更为2,985,566,321元。同意修订《公司章程》相关条款，具体修订情况如下：

　　■

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议将于2022年11月10日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-50）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境               公告编号：2022-49

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的公告

　　■

　　一、投资概述

　　为推进雨污分流、清污分流、源头治理、系统管控，持续改善水环境质量，根据成都市污水治理相关规划，公司所属成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）拟投资、建设、运营成都市第五再生水厂二期及调蓄池项目（以下简称：本项目）。

　　本项目属于成都市中心城区污水处理特许经营权范围，本次投资事项已经公司2022年10月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）主要建设内容及规模

　　本项目拟新建一座8万吨/日的地埋式污水处理厂及2万吨调蓄池，处理工艺为“巴顿甫+高效沉淀池+反硝化滤池”，剩余污泥通过脱水后含水率小于80%，出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中污水处理厂排放标准。

　　（二）投资及资金来源

　　本项目建设总投资估算约为133,762万元，资金来源包括自有资金（占总投资的20%）及融资资金（占总投资的80%）。

　　（三）项目地址

　　本项目位于成都市武侯区太平寺文昌片区、第五再生水厂西侧。

　　三、本项目对公司的影响

　　实施本项目可提高中心城区再生水处理能力，有助于改善岷江流域水生态环境，推动践行新发展理念公园城市示范区建设，实现生活、生产、生态“三水共治”。同时实施本项目将进一步扩大公司的污水处理业务规模，丰富公司对地埋式污水厂的建设和运营管理经验，有利于公司增厚业绩，增强市场竞争力和行业影响力。

　　根据排水公司与成都市人民政府签订的《关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营权协议》，成都市人民政府对排水公司提供的污水处理服务实行政府采购，结算价格每3年核定一次。在一个价格核定期内，如涉及收购、新建或改扩建污水处理项目投产等因素，双方可依照特许经营权协议约定对结算价格进行临时性调整。

　　四、备查文件

　　（一）第九届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境              公告编号：2022-50

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间

　　1、现场会议时间：2022年11月10日（星期四）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年11月7日（星期一）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

　　■

　　（二）本次股东大会审议的议案须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）本次股东大会审议的议案内容详见公司于2022年10月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年第二次临时股东大会会议材料》及相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　（二）登记日期及时间

　　2022年11月8日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

　　2022年11月9日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。

　　（四）注意事项

　　1、与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

　　2、为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，会议当天请提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360598。

　　（二）投票简称：兴蓉投票。

　　（三）填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：委托人股票证券账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年 月日。

　　授权委托书有效期限：年 月 日至   年  月日。

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是□否。