证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能           公告编号：2022-050

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　1、应收票据较年初增加209,815,623.91元，同比增长88.76%，主要是以收取合同现金流量为目标的银行承兑汇票增加所致。

　　2、应收款项融资较年初减少217,951,507.14元，同比降低34.11%，主要是既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少所致。

　　3、其他应收款较年初增加16,025,014.42元，同比增长97.54%，主要是报告期末员工备用金增加所致。

　　4、其他流动资产较年初增加4,209,980.65元，同比增长326.88%，主要是报告期末待抵扣进项税额增加所致。

　　5、在建工程较年初增加67,689,622.24元，同比增长751.95%，主要是报告期末在建工程项目增加所致。

　　6、递延所得税资产较年初减少7,708,656.29元，同比降低33.76%，主要是报告期限制性股票解禁冲回相应递延所得税资产所致。

　　7、其他非流动资产较年初增加11,726,598.99元，同比增长586.65%，主要是报告期末预付设备采购款增加所致。

　　8、短期借款较年初增加3,013,128.4元，同比增长100.00%，主要是报告期末附追索权商业承兑贴现所致。

　　9、应付账款较年初减少104,892,529.61元，同比降低30.46%，主要是报告期末应付材料、能源款减少所致。

　　10、预计负债较年初增加52,079.70元，同比增长100.00%，主要是报告期预提的质量保证金增加所致。

　　11、库存股较年初减少13,359,025.85元，同比降低100.00%，主要是报告期限制性股票解禁冲销回购义务所致。

　　12、其他综合收益较年初增加1,013,096.67元，同比增长34.41%，主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。

　　利润表项目：

　　1、财务费用较上年同期减少15,819,700.81元，同比降低1,815.91%，主要是报告期汇兑收益增加所致。

　　2、其他收益较上年同期增加11,365,044.07元，同比增长214.11%，主要是本报告期内增值税退税收入增加所致。

　　3、信用减值损失较上年同期减少10,326,420.94元，同比降低74.05%，主要是本报告期商业承兑减值损失减少所致。

　　4、资产减值损失较上年同期增加102,522.68元，同比增长488.47%，主要是报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

　　5、资产处置收益较上年同期减少81,316.24元，同比降低112.51%，主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。

　　6、营业外收入较上年同期减少6,294,662.85元，同比降低45.78%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。

　　7、营业外支出较上年同期增加1,109,961.75元，同比增长160.67%，主要是报告期内公益性捐赠支出增加所致。

　　8、其他综合收益的税后净额较上年同期减少1,447,692.17元，同比降低58.83%，主要是报告期内应收款项融资公允价值回升幅度降低所致。

　　现金流量表项目：

　　1、收到的税费返还较上年同期增加9,350,773.18元，同比增长170.90%，主要是报告期收到的增值税退税增加所致。

　　2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加36,185,273.15元，同比增长53.62%，主要是报告期收到退回的票据保证金增加所致。

　　3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少395,268.56元，同比降低49.14%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。

　　4、投资活动现金流入小计较上年同期减少395,268.56元，同比降低49.14%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。

　　5、取得借款收到的现金较上年同期增加3,013,128.40元，同比增长100.00%，原因是报告期取得附追索权商业承兑贴现增加所致。

　　6、筹资活动现金流入小计较上年同期增加3,013,128.40元，同比增长100.00%，原因是报告期取得附追索权商业承兑贴现款增加所致。

　　7、偿还债务支付的现金较上年同期减少5,000,000.00元，同比降低100.00%，原因是报告期内公司归还到期银行借款减少所致。

　　8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,696,335.94元，同比增长51.84%，主要是报告期内支付的租赁负债增加所致。

　　9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加16,008,087.27元，同比增长1,019.77%，主要是本报告期受汇率变动影响汇兑收益增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：鹿成滨主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：刘维娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鹿成滨主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：刘维娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002088      证券简称：鲁阳节能      公告编号：2022—048

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年10月14日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于2022年10月24日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Robert Bruce Junker及独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）于2022年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

　　2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　（1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事Scott Dennis Horrigan、独立董事李军。

　　（2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

　　（3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、董事Robert Bruce Junker。

　　（4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

　　3、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）于 2022 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十六日

　　证券代码：002088        证券简称：鲁阳节能         公告编号：2022—049

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2022年10月14日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2022年10月24日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中，刘佳琍监事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）于2022年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

　　2、审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　经公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名，监事会同意补选William KazPiotrowski先生为公司第十届监事会非职工代表监事（简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十六日

　　附件1：监事候选人William KazPiotrowski先生简历

　　William KazPiotrowski，男，美国国籍，出生于1979年4月，在三一学院获得文学士学位，并在康涅狄格大学法学院获得法学博士学位。2005年至2009年，他在McCarter ＆ English, LLP 担任商业诉讼律师。2009年至2013年，他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013年至2019年，他在巴恩斯集团公司担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。2019年至今，先后在Lydall公司担任副总裁，副总法律顾问兼秘书。2021年至今，先后担任Alkegen副总法律顾问，副总裁，高级副总裁和总法律顾问。

　　William KazPiotrowski先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股份。WilliamKazPiotrowski在山东鲁阳节能材料股份有限公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，William KazPiotrowski先生与持有山东鲁阳节能材料股份有限公司其他5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　William KazPiotrowski先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。William KazPiotrowski先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。William KazPiotrowski先生不存在法律法规或山东鲁阳节能材料股份有限公司章程规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能         公告编号：2022—051

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00 期间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年11月8日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，对本次会议议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会审议议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，公司已于2022年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-049）。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2022年11月11日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

　　4．会议联系方式

　　会议联系人：刘兆红

　　联系电话：0533-3283708

　　传　　真：0533-3282059

　　地　　址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

　　邮　　编：256100

　　电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

　　3.本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第十四次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9：15，结束时间为2022年11月14日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年11月14日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股性质及数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述提案选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。