证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2022-065

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会2022年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第七次临时会议于2022年10月14日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司调整向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-066）。

　　由于贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）另一股东贵州省煤田地质局正处于改革期间，在履行放弃增资优先认缴出资权、同意稀释股权比例的审批程序时未获批准，增资方案由公司单独增资调整为恒普公司股东同比例增资。因此会议同意将公司以货币方式向恒普公司增加投资49,238.5万元调整为按照持股比例90%向恒普公司增加投资41,968.8万元，认缴其新增注册资本41,968.8万元。增资完成后，恒普公司注册资本变为87,520.89万元，各股东持股比例保持不变。

　　二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设分布式光伏电站项目的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-067）。

　　为贯彻落实国家“双碳”目标政策，促进传统能源和新能源优化组合，优化公司产业布局，提高抗风险能力。会议同意由公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目，项目总投资合计6,351.59万元。

　　三、关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-068）。

　　为了加快贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司为首黔公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于10年（含10年），贷款年利率不高于4.8%，担保期限与贷款期限一致；同时首黔公司以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2022-070

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月17日收到公司总会计师兼董事会秘书桑增林先生的书面《辞职报告》，桑增林先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司总会计师兼董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，桑增林先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后，桑增林先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长朱家道先生代行董事会秘书职责，同时公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　公司董事会对桑增林先生在担任公司总会计师兼董事会秘书职务期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-066

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于调整向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第六届董事会2022年第七次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的议案》（详见公告临2022-065）。现将其主要内容公告如下：

　　一、调整投资概述

　　贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）成立于2009年1月，注册资本40,888.89万元，是公司控股子公司，公司持有其90%股权。2022年8月12日，经公司第六届董事会2022年第六次临时会议审议通过，会议同意公司以货币方式向恒普公司增加投资49,238.5万元，其中46,632万元认缴其新增注册资本，剩余2,606.5万元计入其资本公积，并根据项目建设进度分期进行出资。恒普公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例（详见公告临2022-052、053）。2022年9月2日，贵州省煤田地质局向恒普公司发函表示“因我局正处于改革期间，在履行审批程序过程中未获批准，为支持发耳二矿一期（90万吨/年）项目和选煤厂项目尽快建成投产，经我局研究决定同意按持股比例向贵公司认缴出资4,663.2万元”。因此恒普公司增资方案由公司单独增资调整为恒普公司股东同比例增加注册资本金46,632万元，公司按照所持股权比例90%向恒普公司增加投资41,968.8万元。增资完成后，恒普公司注册资本由40,888.89万元变为87,520.89万元。公司仍持有恒普公司90%的股权。

　　二、调整投资的原因

　　由于恒普公司另一股东贵州省煤田地质局正处于改革期间，在履行放弃增资优先认缴出资权、同意稀释股权比例的审批程序时未获批准。为支持恒普公司发耳二矿一期（90万吨/年）项目和选煤厂项目尽快建成投产，贵州省煤田地质局同意按照持股比例向恒普公司认缴出资4,663.2万元，因此增资方案由公司单独向恒普公司增资调整为恒普公司股东同比例增资。公司按照持股比例90%向恒普公司增加投资41,968.8万元，认缴其新增注册资本41,968.8万元。

　　三、对公司的影响

　　调整投资后，公司所需出资金额由49,238.50万元降至41,968.8万元，占公司最近一期经审计净资产的5.28%。增资完成后，公司持有恒普公司股权比例仍为90%，持股比例保持不变，公司仍为恒普公司的控股股东。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-067

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设分布式光伏电站项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）拟投资建设盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目。

　　●投资金额：项目总投资合计为6,351.59万元，其中：盘州市柏果镇1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站项目总投资为4,250.51万元，贵阳市修文县0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站项目总投资为2,101.08万元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了贯彻落实国家“双碳”目标政策，加快布局发展清洁能源，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盘江新能源盘州公司拟在盘州市柏果镇投资建设1.232万千瓦屋顶分布式光伏电站、贵阳市修文县投资建设0.62万千瓦屋顶分布式光伏电站，项目总投资合计6,351.59万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第六届董事会2022年第七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设分布式光伏电站项目的议案》（详见公告临2022-065）。

　　根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、盘江新能源盘州公司概况

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

　　2.成立时间：2016年3月

　　3.注册资本：7,400万元

　　4.法定代表人：余建波

　　5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.股权结构：公司持有其100%的股权。

　　7.经营财务状况：截止2022年6月30日，盘江新能源盘州公司资产总额2,641.68万元，负债总额190.37万元，净资产2,451.31万元（数据未经审计）。

　　（二）拟投资项目情况

　　盘江新能源盘州公司拟在盘州市柏果镇投资建设1.232万千瓦分布式光伏电站，在贵阳市修文县投资建设0.62万千瓦分布式光伏电站，并已经分别取得《六盘水市能源局关于同意〈盘州市整县推进屋顶分布式光伏试点项目〉备案的通知》（市能源通字〔2022〕23号）和修文县发改局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》。项目基本情况如下：

　　（1）盘州市柏果镇1.232万千瓦分布式光伏电站项目

　　1.项目名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司分布式光伏电站项目

　　2.建设地址：盘州市柏果镇

　　3.建设规模及内容：项目利用贵州盘江电力投资有限公司厂区生活区屋顶建设分布式光伏发电设施，装机规模1.232万千瓦。

　　4.项目总投资：4,250.51万元。

　　5.预计发电量及利用小时数：该项目预计建设工期120天，项目建成后，预计25年年均等效利用小时数998小时，年均发电量为1,229.63万千瓦时。

　　（2）贵阳市修文县0.62万千瓦分布式光伏电站

　　1.项目名称：贵州轮胎股份有限公司屋顶分布式光伏电站项目

　　2.建设地址：贵阳市修文县扎佐街道黔轮大道

　　3.建设规模及内容：项目利用贵州轮胎股份有限公司厂房水泥屋顶建设分布式光伏发电设施，屋顶面积8.3万㎡，装机规模0.62万千瓦。

　　4.项目总投资：2,101.08万元。

　　5.预计发电量及利用小时数：该项目预计建设工期120天，项目建成后，预计25年年均等效利用小时数为800小时，年均发电量为496万千瓦时。

　　根据国家能源局《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》第十一条规定，分布式光伏发电项目免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支撑性文件。

　　三、对外投资对公司的影响

　　盘江新能源盘州公司投资建设分布式光伏电站项目符合国家能源发展战略，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，有利于促进传统能源与新能源优化组合，优化公司产业布局，提升公司整体抗风险能力。

　　四、对外投资的必要性和可行性

　　（一）符合国家能源发展战略，优化公司产业布局

　　盘江新能源盘州公司投资建设分布式光伏电站符合国家能源发展战略要求，是贯彻新发展理念、构建新发展格局的务实举措，是构建新型电力系统、建设清洁低碳、安全高效能源体系的具体体现。公司作为传统能源企业，布局发展光伏新能源发电，有利于优化公司产业布局，有利于促进传统能源与新能源优化组合，促进公司持续健康发展。

　　（二）经济效益理想，财务评价可行

　　盘州市柏果镇1.232万千瓦分布式光伏电站项目在年利用小时数998小时、运行期25年的条件下进行财务评价分析，预计项目资本金内部收益率为10.38%，投资回收期11.44年（税后）。贵阳市修文县0.62万千瓦分布式光伏电站项目在年利用小时数800小时、运行期25年的条件下进行财务评价分析，预计项目资本金内部收益率为10.41%，投资回收期11.47年（税后）。上述项目各指标和经济效益比较理想，在财务上是可行的。

　　本公告内容涉及的未来经营预测因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会2022年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份    编号：临2022-068

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币7亿元，实际为首黔公司提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：首黔公司以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　首黔公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“盘江股份”）的控股子公司。首黔公司所属杨山煤矿项目于2020年10月30日正式开工建设，为了加快杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求，首黔公司拟向银行申请项目贷款7亿元，贷款期限不高于10年（含10年），贷款年利率不高于4.8%。根据银行授信条件，首黔公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保，同时首黔公司以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应反担保。

　　（二）本次担保事项决策程序

　　公司第六届董事会2022年第七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案》（详见公告临2022-065）。根据《公司章程》规定，该事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为首黔公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决首黔公司杨山煤矿项目的建设资金需求，表决程序合法有效，同时首黔公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

　　二、被担保人基本情况

　　首黔公司成立于2009年1月，注册资本12亿元，主营业务为煤炭开采与销售，公司持有股权比例为86%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持有股权比例为9%，贵州盘江电投发电有限公司持有股权比例为5%。截止2022年6月30日，首黔公司资产总额13.16亿元，负债总额5.32亿元，所有者权益总额7.84亿元，资产负债率40.43%（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将根据首黔公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，为首黔公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于10年（含10年），贷款年利率不高于4.8%，担保期限与贷款期限一致。同时首黔公司以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。以2022年6月30日为基准日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，杨山煤矿120万吨/年采矿权评估价值为11.58亿元。

　　四、董事会意见

　　为了加快首黔公司杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司为首黔公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于10年（含10年），贷款年利率不高于4.8%，担保期限与贷款期限一致；同时首黔公司以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本次为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

　　综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司项目贷款提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次为首黔公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为8.81%。截至本公告披露日，经审批公司及控股子公司累计对外提供担保额度为30.9亿元（含本次担保），实际发生对外提供担保余额为17.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.49%。无逾期担保情况发生。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会2022年第七次临时会议决议；

　　2.公司独立董事意见；

　　3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司为控股子公司项目贷款提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月17日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-069

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第四次临时会议于2022年10月14日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案》。

　　监事会认为：公司为贵州首黔资源开发有限公司7亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决杨山煤矿项目的建设资金需求，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提升公司优质煤炭产能规模，同时贵州首黔资源开发有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控。该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月17日