证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-064

　　尚纬股份有限公司

　　关于更换财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》。

　　因工作调整，黄金喜先生辞去公司财务总监职务，辞去此项职务后，黄金喜先生仍然担任公司董事职务。公司及董事会对黄金喜先生任职财务总监期间所做工作表示衷心感谢。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任李应先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　李应先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十八日

　　简历：

　　1.李应先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所项目经理、天健会计师事务所经理、四川联合新澧化工公司财务总监、长城证券股份有限公司投行业务总监、成都畅通宏远科技股份有限公司财务总监兼董秘，现任尚纬股份有限公司财务总监。

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-063

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2022年10月14日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任李应先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　李应先生简历附后。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十八日

　　简历：

　　1.李应先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所项目经理、天健会计师事务所经理、四川联合新澧化工公司财务总监、长城证券股份有限公司投行业务总监、成都畅通宏远科技股份有限公司财务总监兼董秘，现任尚纬股份有限公司财务总监。