证券代码：601633        证券简称：长城汽车         公告编号：2022-146

　　转债代码：113049    转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　第七届董事会第五十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月14日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第五十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议决议如下：

　　一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》

　　具体预案内容如下：

　　1、回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　2、回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　3、回购股份的价格区间

　　不超过人民币45元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　4、拟回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类：本公司已发行的A股股票。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　5、拟回购股份的数量及比例

　　拟回购股份的数量和占总股本的比例：本次拟回购股份的数量不低于2,000万股（含），不超过4,000万股（含），具体回购股份的数量以实际实施回购的股份数量为准。若按回购股份数量下限2,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.22%。按回购股份数量上限4,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　6、拟用于回购的资金总额

　　根据本次拟回购股份的数量上限及回购价格上限测算，本次回购股份的资金总额上限为人民币180,000万元，具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　7、拟用于回购的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　8、回购股份的实施期限

　　（1）自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（但受限于A股一般性授权的授权期限）。

　　（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满:

　　1）如在回购期限回购股份数量达到4,000万股，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股票：

　　1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；

　　2）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　（4）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　9、办理本次回购相关事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，被授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　10、决议的有效期

　　本次股份回购决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起至相关事项办理完成之日止。

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本议案内容详情请见公司同日披露的《长城汽车关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公告》。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：601633        证券简称：长城汽车         公告编号：2022-147

　　转债代码：113049    转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　第七届监事会第四十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月14日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第四十四次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议决议如下：

　　一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》

　　审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　监事会认为：公司本次回购股份的方案符合法律、法规、规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，回购股份存在必要性和合理性，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。

　　本议案内容详情请见公司同日披露的《长城汽车关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公告》

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：601633        证券简称：长城汽车         公告编号：2022-148

　　转债代码：113049    转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。

　　●回购种类：本公司发行的A股股票。

　　●回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

　　●回购数量：不低于2,000万股（含），不超过4,000万股（含）。

　　●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（但受限于A股一般性授权的授权期限）；

　　●回购价格：不超过人民币45元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　●回购资金来源：公司自有资金；

　　●相关股东是否存在减持计划：经本公司发函确认：公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东分别回复，未来3个月、未来6个月没有减持股份的计划。若相关人员未来有增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

　　●相关风险提示：

　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

　　2、若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

　　3、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

　　4、本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 回购方案的审议及实施程序

　　本公司于2022年4月25日召开股东大会，审议通过了《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》，根据此一般性授权，公司可在授权期限内，回购公司股份。

　　2022年10月14日，公司召开的第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第四十四次会议，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同时，根据本公司章程规定，本次A股回购无需再次提交公司股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《长城汽车股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》等相关规定，公司于2022年10月14日，公司召开的第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第四十四次会议，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》，具体内容如下：

　　（一）本次回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

　　（二）拟回购股份的种类：本公司已发行的A股股票。

　　（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　（四）回购期限：

　　1、自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（但受限于A股一般性授权的授权期限）。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满:

　　1）如在回购期限回购股份数量达到4,000万股，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　3、公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

　　1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；

　　2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　■

　　本次拟回购股份的数量不低于2,000万股（含），不超过4,000万股（含），具体回购股份的数量以实际实施回购的股份数量为准。若按回购股份数量下限2,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.22%。按回购股份数量上限4,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例。

　　（六）本次回购的价格：不超过人民币45元/股（含）。

　　该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（七）回购股份的资金总额及资金来源

　　1、根据本次拟回购股份的数量上限及回购价格上限测算，本次回购股份的资金总额上限为人民币180,000万元，具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

　　2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　■

　　1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量下限2,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.22%。若本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量上限4,000万股测算，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。若本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（九）管理层关于本次回购股份对于公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2021年12月31日，公司总资产为175,408,020,587.93元，归属于上市公司股东的净资产为62,124,382,138.61元，货币资金余额为33,047,560,929.36元，未分配利润为41,892,707,709.74元。若按照本次回购股份数量上限4,000万股及回购价格上限45元/股计算,预计此次最高使用回购资金180,000万元，回购资金约占公司总资产的1.03%，约占归属于上市公司股东净资产的2.90%。

　　根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　回购股份方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影响公司的上市地位。本次回购完成后，公司控股股东仍为公司第一大股东，不会导致公司控制权发生变化。

　　全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份合法合规。

　　2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强投资者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。

　　3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。本次回购股份具有可行性。

　　4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

　　综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

　　（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　经公司自查及公司向本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人发出问询函确认：本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。在回购期间无增减持计划。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　2022年10月14日，公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。截至2022年10月14日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东分别回复，未来3个月、未来6个月没有减持股份的计划。若相关人员未来有增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　本次公司回购的股份将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。董事会薪酬与考核委员会将尽快拟定员工持股计划及/或股权激励计划草案，提交董事会、股东大会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　（十四）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，被授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

　　2、若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

　　3、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

　　4、本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　公司将在保证自身正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务，并择机实施或终止实施。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、长城汽车股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议；

　　2、长城汽车股份有限公司第七届监事会第四十四次会议决议；

　　3、独立非执行董事关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份预案的独立意见。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日