证券代码：002399    证券简称：海普瑞    公告编号：2022-031

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年9月23日以电子邮件的形式发出，会议于2022年9月30日14:30以通讯结合现场方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议批准。

　　授权事项：

　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容包括但不限于：

　　l、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

　　5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市事宣；

　　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

　　8、公司董事会提请股东大会同意公司董事长李锂及其授权人士为本次债券发行的董事会授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

　　9、本授权自股东审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。该事项尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事已对本事项发表明确同意的独立意见。

　　《关于变更H股募集资金使用用途的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。其中，上述两项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月一日

　　证券代码：002399    证券简称：海普瑞    公告编号：2022-032

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年9月23日以电子邮件的形式发出，会议于2022年9月30日下午15:00在以通讯结合现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　经全体监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　监事会认为：公司面向专业投资者公开发行公司债券预案，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次面向专业投资者公开发行公司债券预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

　　《关于变更H股募集资金使用用途的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十月一日

　　证券代码：002399    证券简称：海普瑞    公告编号：2022-034

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于变更H股募集资金使用用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更H股募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原H股募集资金使用用途。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、变更H股募集资金使用用途的基本情况

　　有关H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告日已使用的所得款项金额及未使用所得款项金额的详情请见下表：

　　单位：人民币百万元

　　■

　　二、变更H股募集资金使用用途的原因

　　由于H股招股章程所披露全球发售所得款项的计划用途，是基于公司于招股章程披露日对当时及未来的市场状况作出的预测而制定。董事会需要对全球及国内经济状况的发展趋势进行动态评估，以确定所得款项净额最为有效的用途。

　　本次变更H股募集资金的用途，是公司根据对国际及国内的经济和行业情况的动态评估，以及自身业务发展的策略，对拟投项目及资金用途做的部分调整。 本次变更H股募集资金用于补充流动运营资金，有助于公司提高资金使用效率，更好的分配财务资源，支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率。同时，有助于优化财务指标，为股东带来更好的回报。

　　因此，董事会建议变更H股募集资金使用用途，使其更符合本公司及股东的整体最佳利益。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

　　四、独立董事意见

　　我们认为：本次公司变更H股募集资金使用用途是根据市场环境及公司实际情况结合而做出的谨慎决定，变更募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高H股募集资金使用效率，能更好地分配财务资源，支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率。同时，有助于优化财务指标，为股东带来更好的回报。本次公司变更H股募集资金使用用途，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益。

　　因此，独立董事同意公司本次变更H股募集资金使用用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月一日

　　证券代码：002399    证券简称：海普瑞    公告编号：2022-033

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司经营发展需要，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　1、债券发行规模及种类

　　本次拟发行的债券种类为面向专业投资者公开发行公司债券。发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、发行方式

　　本次债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后，面向专业投资者公开发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　3、发行利率

　　具体发行利率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　4、债券期限

　　本次债券发行期限不超过5年（含5年）。

　　5、募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金等。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　6、上市场所

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公司债券上市交易事宜。

　　7、承销方式

　　本次公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　8、决议有效期

　　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　三、授权事项

　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容包括但不限于：

　　l、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

　　5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市事宣；

　　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

　　8、公司董事会提请股东大会同意公司董事长李锂先生及其授权人士为本次债券发行的董事会授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

　　9、本授权自股东审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、风险提示

　　公司面向专业投资者公开发行公司债券的预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议审议批准，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员注册后方可实施。敬请广大投资者注意相关风险。

　　五、其他

　　截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月一日

　　证券代码：002399    证券简称：海普瑞    公告编号：2022-035

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议决议的内容，公司定于2022年11月4日召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年11月4日下午14:30

　　网络投票时间：2022年11月4日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

　　6、股权登记日及出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2022年10月28日（周五），截至股权登记日2022年10月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　以上议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2022年10月1日公司刊登于选定信息披露媒体的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。议案1需以特别决议程序表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2022年11月2日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

　　2.登记时间：2022年11月2日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　电话：0755-26980311

　　传真：0755-86142889

　　联系人：钱风奇

　　电子邮箱：stock@hepalink.com

　　联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　2.会议费用情况

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3.若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第二十二次会议决议；

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月4日上午9:15，结束时间为2022年11月4日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下提案代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、委托人根据受托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　2、委托人根据受托人的指示，对累积投票提案，在相应的意见下填报选举票数。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　4、法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字

　　5、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2022年第二次临时股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：