股票代码：600387        股票简称：ST海越       公告编号：临2022-038

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于择机出售股票资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式择机减持公司目前持有的浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”）股票。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，公司减持所持华康股份股票时，将严格遵守证监会和上海证券交易所的相关规定。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

　　一、交易概述

　　为促进股东价值最大化，合理配置公司资产结构，公司拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司目前持有的华康股份股票。华康股份于2021年2月9日在上交所主板上市，股票代码：605077。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及华康股份《招股说明书》中锁定期的要求，公司可以自2022年2月9日起对所持有的华康股份股票进行减持。

　　公司于2022年9月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议并一致通过了《关于择机减持浙江华康药业股份有限公司股票的议案》，授权董事长在董事会批准之日起6个月内择机减持华康股份全部股票。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议通过。

　　二、交易标的基本情况

　　企业名称：浙江华康药业股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　注册地址：浙江省开化县华埠镇华工路18号

　　法定代表人：陈德水

　　注册资本：22845.76万元人民币

　　经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2022年6月30日，华康股份总资产为353,216.52万元，净资产为247,846.25万元，2022上半年实现营业收入94,996.84万元，净利润14,193.62万元。

　　截至目前，公司持有华康股份股票391.31万股，占其总股本的1.71%。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。后续公司将严格遵守证监会、上海证券交易所的相关规定，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二十七日

　　股票代码：600387        股票简称：ST海越       公告编号：临2022-037

　　海越能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2022年9月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年9月20日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　1、《关于择机减持浙江华康药业股份有限公司股票的议案》。

　　董事会同意授权董事长在董事会批准之日起6个月内择机减持华康股份全部股票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于择机出售股票资产的公告》（临2022-038号）。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　2、《关于提请股东大会批准公司与控股子公司互保额度的议案》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与控股子公司互保的公告》（临2022-039号）。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二十七日

　　股票代码：600387        股票简称：ST海越       公告编号：临2022-039

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于与控股子公司互保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及额度：海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司天津北方能源有限公司（以下简称“北方能源”）申请综合授信提供不超过2亿元人民币的担保；北方能源拟为公司申请综合授信提供不超过2亿元人民币的担保。

　　●该担保事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（同意8票，反对0票，弃权0票），该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，公司拟为控股子公司北方能源申请综合授信提供不超过2亿元人民币的担保；北方能源拟为公司申请综合授信提供不超过2亿元人民币的担保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。互保授权期限自审议互保事项的股东大会通过之日起至2022年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：天津北方能源有限公司

　　2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第507号）

　　3、注册资本：5,000万人民币

　　4、法定代表人：胡增强

　　5、经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；电池销售；光伏设备及元器件销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨11询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、截止2021年12月31日，总资产3,404,672.70元，净资产1,949,036.98元，净利润1,949,036.98元(经审计)。截止2022年6月30日，总资产744,376,353.98元，净资产71,566,786.83元，净利润19,617,749.85元(未经审计)。

　　三、担保余额情况

　　截止本公告披露日，公司对子公司担保余额为12,804万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%，不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司与子公司互保，有利于公司与子公司共享授信资源，满足公司与子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。本公司第九届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与控股子公司互保额度的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司股东大会批准及授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。

　　五、独立董事对本次担保的意见

　　公司本次与子公司申请授信提供互保，是为公司业务发展所需。本次互保的被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序均符合中国证监会、上海证券交易所的规章制度及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。公司本次担保不会损害公司及股东的利益。我们同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二十七日