证券代码：600361   证券简称：华联综超     公告编号：2022-057

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于与华联财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第1项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 上述第1项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司对第1项议案进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，持本公司194,195,951股，占比29.17%；北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股，占比0.53%。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：许敏、李北一

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2022年9月16日

　　证券代码：600361          证券简称：华联综超       公告编号：2022-058

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年9月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第14次工作会议，对北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”） 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过，具体审核意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的《并购重组委2022年第14次会议审核结果公告》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华联综超，股票代码：600361）将自2022年9月16日（星期五）开市起复牌。

　　公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日