股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2022—039号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十七次会议于2022年9月14日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年9月9日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了进一步健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续性发展。根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司全体董事一致同意，独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需获得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意，并提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员等人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已经公司全体董事一致同意，独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为保障公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于如下事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、价格做相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售以及实施本次限制性股票激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记或其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票事宜；

　　（9）授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但法律、法规或相关监管机构要求等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准的情况除外；

　　（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

　　（12）为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会选择及委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（14）上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　4、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司本次限制性股票激励计划尚需获得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意，审议该事项的股东大会具体时间将另行通知。

　　三、备查文件

　　1、六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年九月十五日

　　股票简称：云内动力                 股票代码：000903                 编号：2022—040号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二十四次会议于2022年9月14日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2022年9月9日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需获得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意，并提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为：《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、六届监事会第二十四次会议决议；

　　2、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年九月十五日