证券代码：601011   证券简称：宝泰隆 公告编号：临2022-058号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事杨忠臣先生、独立董事王雪莲女士因个人原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张瑾女士因工作原因未能参加本次会议；

　　3、 公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：选举王维舟先生为第五届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　上述第二项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

　　律师：谢福玲律师、柴永新律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　股票代码：601011  股票简称：宝泰隆  编号：临2022-059号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开了第五届监事会第二十四次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《选举王维舟先生为公司第五届监事会监事会主席》的议案。

　　经第五届监事会全体监事决定，选举王维舟先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，即自2022年9月14日至2023年5月31日。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司监事会

　　二O二二年九月十四日