证券代码：600886  证券简称：国投电力 公告编号：2022-049

　　国投电力控股股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事余应敏、张粒子、董事詹平原因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事马斌因工作原因请假；

　　3、 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为ICOL公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于第十二届董事会换届选举的议案（非独立董事）

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　　2、 关于第十二届董事会换届选举的议案（独立董事）

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　　3、 关于第十二届监事会换届选举的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：董健君、申伟鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

　　和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

　　法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力 编号：2022-050

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知，2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经出席会议的董事推举，公司董事朱基伟先生主持了本次会议。董事朱基伟先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举董事朱基伟先生为公司董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委员会主任委员。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举董事罗绍香先生为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

　　选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

　　朱基伟、罗绍香、张粒子为战略委员会委员；

　　张粒子、许军利、李俊喜为提名委员会委员；

　　许军利、余应敏、李俊喜为薪酬与考核委员会委员；

　　余应敏、许军利、张粒子为审计委员会委员。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员延期聘任的公告》。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力  编号：2022-051

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二监事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知，2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经出席会议的监事推选，公司监事曲立新先生主持了本次会议。监事曲立新先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举曲立新先生为公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会任期一致。

　　表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司监事会

　　2022年9月6日

　　股票代码：600886     股票简称：国投电力  编号：2022-052

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于公司高级管理人员延期聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任期于2022年9月6日届满。张凯洪先生在原任期届满后不再担任公司副总经理，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　公司新一届高级管理人员提名和选聘的相关准备工作已经启动，为保持相关工作的延续性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息披露义务。

　　在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，暂时留任的现任公司高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员延期聘任不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2022年9月6日