证券代码：000409             证券简称：云鼎科技            公告编号：2022-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　面对宏观经济形势复杂多变、数字产业化发展加速、能源安全环保约束增强等机遇挑战，公司坚持数智世界使能者定位，抢抓市场机遇，聚力提质增效，综合实力、品牌形象实现新的提升。截至2022年6月30日，公司资产总额12.02亿元，同比增长0.22%。2022年上半年，公司实现营业收入3.37亿元，其中：信息技术服务业务实现营业收入3.12亿元，同比增长171.21%；煤气化专业技术服务业务实现营业收入2,098.22万元，同比下降40.91%。公司实现归属于上市公司股东的净利润912.57万元，同比下降42.98%。

　　报告期内，公司重点项目建设高效推进，产品能力得到持续强化。一是智能矿山业务全面起势。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策要求，着力赋能智能矿山生态体系建设，强化智能矿山领域绿色低碳科技创新。完成10对矿井“智能矿山综合信息管控系统”的研发和平台建设；打造具有自主知识产权的三维GIS一体化协同运行平台，并在国家级示范矿井推广应用；职业健康大数据平台在示范矿井落地应用，实现井下作业人员体征实时监测告警，为应急救援提供技术支撑；形成“电子封条”、生产调度系统、生产技术资料流程化管理系统等多个成熟可推广产品；迭代升级北斗短报文系列产品，将在新能源、应急通信等领域横向推广应用。二是煤气化技术多点发力。多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源集团列为2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，并应用于兖州煤业榆林能化有限公司50万吨/年DMMn装置配套80万吨/年甲醇装置，顺利通过中国石油和化学工业联合会72小时性能考核，关键核心技术持续领跑细分行业；内蒙古汇能煤化工有限公司日处理煤4000吨级水煤浆气化炉实现长周期运行；智慧化工建设平稳有序推进。三是数字运营建设攻坚突破。承接集团级财务信息系统整合项目建设和一体化平台建设，实现近700家单位的一体化经营管控全覆盖；按照“先固化、再优化”方案，加快推进系统优化，创新集成工单平台、在线客服、运维监控大屏等多项功能，实时提供7×24小时在线运维支持，为客户构建一站式服务平台，有力保障ERP系统稳健高效运行。

　　报告期内，公司资本运作取得重大进展，开启增量跨越新篇章。公司拟向山东能源集团有限公司非公开发行A股股票1.53亿股，募集资金约8.67亿元。本次非公开发行股票完成后，山东能源集团有限公司持股比例将由16.71%提高至35.93%，公司持续盈利能力、抗风险能力、综合竞争力将大幅提升。2022年8月15日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

　　云鼎科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　刘  波

　　2022年8月30日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技               公告编号：2022-041

　　云鼎科技股份有限公司第十届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年8月30日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1816会议室召开。本次会议通知于2022年8月19日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于修改〈云鼎科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则修改对照表》及《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　三、审议通过《关于制定〈云鼎科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　四、审议通过《关于修改〈云鼎科技股份有限公司担保管理办法〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司担保管理办法修改对照表》及《云鼎科技股份有限公司担保管理办法》。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技               公告编号：2022-042

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十三次会议于2022年8月30日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1816会议室召开。本次会议通知于2022年8月19日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场表决方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司监事会审核了公司2022年半年度报告，提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

　　表决结果：同意   3   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司监事会

　　2022年8月30日