公司代码：600269                      　　　　　　　　　　公司简称：赣粤高速

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2022-030

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议于2022年8月20日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》；

　　详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

　　（一）江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称财务公司）作为非银行金融机构，业务范围、内容和流程等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

　　（二）风险持续评估报告充分反映了财务公司的经营资质、内控建设、经营情况，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷；公司与财务公司的关联存贷款业务风险可控，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司董事会在对风险持续评估报告进行表决时，关联董事均回避表决，风险持续评估报告的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于计提减值准备的议案》；

　　公司董事会同意对预付款项计提减值准备5,800万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要。

　　详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2022年8月31日