公司代码：600033                      　　　　　　　　　　公司简称：福建高速

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

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　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

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　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速            编号：临2022-022

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2022年8月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知。本次会议于2022年8月30日以现场会议的方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，侯岳屏董事和张善金董事因工作原因未能亲自出席，分别委托史秀丽董事和程辛钱董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于建设沈海高速公路驿坂服务区A区提升改造工程项目的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意投资建设沈海高速公路驿坂服务区A区提升改造工程，项目初步设计概算总投资为46,623万元（建安费34,950万元，征地及其他投资费用11,673万元），最终工程造价以工程竣工决算为准。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日