证券代码：000880                证券简称：潍柴重机                公告编号：2022-036

　　潍柴重机股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：王志坚

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2022-034

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日上午10:00在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开了八届四次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。

　　会议由公司董事长王志坚主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉、张良富书面委托董事傅强代为表决。公司监事、高管列席了本次会议。经审查，董事张泉、张良富的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告》。

　　3．关于变更公司经营范围的议案

　　同意本次经营范围变更事项，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理工商变更等相关手续，公司经营范围变更以工商登记机关最终登记为准。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订条文对照表》“第十三条”。

　　4．关于修订《公司章程》的议案

　　同意修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理相关工商变更等手续，具体变更情况以工商登记机关最终登记为准。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订条文对照表》。

　　5．关于修订公司部分治理制度的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，公司董事会同意结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等17项治理制度进行相应修订。

　　5.1关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.2关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.3关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.4关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.6关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.7关于修订《独立董事制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.8关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.9关于修订《总经理工作细则》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.10关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.11关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.12关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.13关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.14关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.15关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.16关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5.17关于修订《内部控制制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述议案经本次董事会审议通过后，其中，子议案5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.11尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　上述制度相关内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　6.关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

　　同意公司于2022年9月16日(星期五)下午14:50以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-035

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届四次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月29日上午11:00在公司会议室召开了八届四次监事会会议，会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。

　　会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于修订《监事会议事规则》的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修订条文对照表》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2022-037

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于召开2022年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年9月16日(星期五)召开2022年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；公司八届四次董事会已经审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2022年8月29日召开的公司八届四次董事会及八届四次监事会审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年9月16日(星期五)下午14:50开始

　　网络投票时间：

　　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2022年9月9日(星期五)

　　（七）会议出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年9月9日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　2022年第三次临时股东大会议案编码表

　　■

　　说明：上述议案的详细情况，请见2022年8月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案2和议案3项下第3.01项、第3.02项、第3.03项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、股东大会会议登记等事项

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　（二）登记时间

　　2022年9月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　邮政编码：261108

　　联系电话：0536-2098017、2098008，传真：0536-2098020

　　联 系 人：韩彬、刘翠霞

　　（四）会议费用

　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（五）重要提示

　　为严防新冠疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为避免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求，并须尽早与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

　　五、备查文件

　　1．八届四次董事会会议决议公告；

　　2．八届四次监事会会议决议公告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360880

　　2．投票简称：潍重投票

　　3．议案设置及意见表决

　　（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期:    年    月    日