第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601991          证券简称：大唐发电        公告编号：2022-053

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书姜进明先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第1项议案回避表决。

　　本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：樊利涛律师、王玥律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：601991          证券简称：大唐发电         公告编号：2022-054

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三次董事会于2022年8月30日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于发布2022年半年度报告的议案》

　　1.关于2022年上半年经营业绩

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2022年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

　　2.关于2022年上半年关联交易

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　确认公司2022年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2022年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，相关交易金额没有超出规定的上限。根据公司股票上市地上市规则，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

　　二、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签订《金融服务协议》。协议有效期36个月。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位270亿元（人民币，下同）综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过180亿元。

　　公司董事（包括独立董事）认为公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》乃属公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

　　本事项需提请公司股东大会审议批准，详情请见公司同日发布的相关公告。

　　三、审议通过《关于制定大唐国际与财务公司关联交易的风险处置预案的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　1.同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

　　2.公司董事（包括独立董事）认为公司制定的与大唐财务公司关联交易风险处置预案内容符合法律法规、上海证券交易所及公司规定，内容充分、合理可行，能够有效防范、及时控制和化解金融业务风险，保障公司资金安全，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

　　3.关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

　　详情请见公司同日发布的相关公告。

　　四、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。

　　2.公司董事（包括独立董事）认为大唐财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。公司与大唐财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务未发现存在重大风险问题。

　　详情请见公司同日发布的相关公告。

　　五、审议通过《关于云南国际向李仙江水电公司转让勐野江水电公司100%股权并实施债转股的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1.同意云南大唐国际电力有限公司（“云南国际”）将其持有的云南大唐国际勐野江水电开发有限公司（“勐野江水电公司”）100%股权以1元价格转让给云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司（“李仙江水电公司”）。

　　2.同意李仙江水电公司吸收合并勐野江水电公司，并由云南国际以对李仙江水电公司的委托贷款实施债转股。

　　六、审议通过《关于大唐安徽发电有限公司吸收合并大唐安徽发电燃料投资有限公司的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意大唐安徽发电有限公司吸收合并大唐安徽发电燃料投资有限公司。

　　七、审议通过《关于转让行唐县、赞皇县村级光伏扶贫电站资产的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意按照政府回购安排，由大唐河北发电有限公司以1,054.31万元将行唐县扶贫电站资产转让给行唐县发展改革局，以663.45万元将赞皇县扶贫电站资产转让给赞皇县政府。

　　八、审议通过《关于投资建设大唐横岭风电项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司投资建设大唐横岭50MW风电项目，项目总投资约3.6亿元，资本金占总投资额的30%。

　　九、审议通过《关于投资建设托电基地新能源汇集站的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意由公司所属内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司投资建设大唐托克托厂内新能源220kV汇集站项目，项目总投资约3.73亿元。

　　十、审议通过《关于合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意由内蒙古大唐国际新能源有限公司和黄河万家寨水利枢纽有限公司按照50:50的股权比例合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目，项目总投资约13.58亿元，资本金占总投资额的30%。

　　十一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1.同意聘任孙延文先生为公司总会计师（简历见附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

　　2.同意姜进明先生不再担任公司总会计师，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对姜进明先生在担任公司总会计师期间所做的工作表示满意，对姜进明先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　十二、审议通过《关于委任孙延文先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1.根据工作需要，董事会不再聘任姜进明先生为公司董事会秘书（公司秘书）。

　　2.同意按照上海证券交易所股票上市规则，在正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总会计师孙延文先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

　　3.同意委任公司总会计师孙延文先生为公司联席公司秘书，自取得香港联合交易所有限公司（“联交所”）相关豁免之日起生效。在取得相关豁免前，由本公司另一名联席公司秘书麦宝文女士担任公司的公司秘书。待联交所授予相关豁免之日起，孙延文先生正式履行联席公司秘书职责，且麦宝文女士作为公司另一名联席公司秘书，将于获得相关豁免后三年内协助孙延文先生履行公司秘书职责。

　　姜进明先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对姜进明先生担任公司董事会秘书（公司秘书）期间所做出的贡献表示感谢。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：

　　孙延文先生简历

　　孙延文，男，53岁，大学学历。孙先生曾任华北电力集团公司财务部资金管理专业师、成本管理专业师，中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任等职务。孙先生长期从事电力企业经营、财务管理工作，在电力企业经营管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2022-055

　　大唐国际发电股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。

　　2、公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2022年8月30日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2022年8月30日召开的十一届三次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该项议案回避表决。签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。

　　本公司董事（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　根据2019年10月16日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于2020年、2021年及2022年三个年度内，日最高存款余额不超过180亿元（人民币，下同）。截至2020年12月31日止和2021年12月31日止的两年内及截至本公告日止的约8个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为126.18亿元、144.73亿元及154.43亿元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　鉴于本公司与大唐财务公司于2019年10月16日签署的《金融服务协议》将于2022年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，确保资金安全，2022年8月30日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期36个月，自股东大会批准之日或2023年1月1日（以孰晚为准）起至2025年12月31日止；在协议有效期内，公司在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过180亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.基本信息

　　企业名称：中国大唐集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911100001921956572

　　成立时间：2005年5月10日

　　企业性质： 国有企业

　　法定代表人：陶云鹏

　　注册资本：65亿元

　　通信地址：北京市西城区菜市口大街1号13层1301、14层1401

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.股权控制关系：

　　大唐财务公司为中国大唐集团有限公司控股子公司。

　　3.最近一年又一期简要财务报表

　　单位：亿元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本； 同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据上市地上市规则的相关规定， 大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“金融服务协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　公司与大唐财务公司的前期同类交易执行情况良好，根据大唐财务公司的主要财务指标和经营情况，公司认为大唐财务公司具备满足本次关联交易的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供包括存款、贷款、支付结算、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、融资担保、财务顾问、融资顾问、债券承销等业务服务。

　　1.办理存款业务。同等条件下，按照不低于公司及其子公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款利率结算存款利息，日最高存款余额不超过180亿元；

　　2.办理综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为270亿元。在同等条件下，贷款利率不高于境内全国性商业银行向公司及其子公司提供同种类贷款服务所适用的利率；

　　3.根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；

　　4.办理委托贷款业务,提高闲散资金的使用效率,实现资源的优化配置（委托贷款业务手续费不超过实际发生金额的万分之六收取，具体以双方签订的相关合同为准）；

　　5.提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务。

　　6.协议经双方签字并盖章后生效，起始日期为股东大会批准之日或2023年1月1日（以孰晚为准），终止日期为2025年12月31日，有效期36个月。

　　四、资金风险控制措施

　　1.大唐财务公司定期向公司提供经审阅的财务报告、合规风险报告以及资金安全性等情况说明。

　　2.大唐财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。

　　3.大唐财务公司保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求。

　　4.本公司及子公司的资金结余（扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司及子公司提供的贷款之后）将以同业存款存入一家或多家商业银行。大唐财务公司按中国人民银行协定存款利率给公司结算活期存款利息，高于公司目前在国内商业银行的活期存款利率水平。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　签订《金融服务协议》，本公司及其子公司能够更好的拓宽融资渠道，增加资金来源，有助于提高公司资金整体运作水平及效率，增强本公司及其子公司对外融资的议价能力；有利于公司获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；本公司及其子公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。

　　公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，符合本公司及股东的整体利益。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2022年8月30日

　　公司代码：601991　　　　　　　　　　                    公司简称：大唐发电