本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了更好地建设漳州智造基地,充分整合各方资源,厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金设立漳州盈趣科技有限公司(以下简称“漳州盈趣”),主要开展漳州区域总部基地管理等。漳州盈趣注册资本为3,000万元人民币。公司以货币形式认缴出资3,000万元人民币,占注册资本的100.00%。近日,漳州盈趣已完成注册登记手续,并取得了漳州市芗城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项在总裁的审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称:漳州盈趣科技有限公司
2、统一社会信用代码:91350602MABY1HPK2U
3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人:林松华
5、注册资本:3,000万元人民币
6、成立日期:2022年08月25日
7、营业期限:2022年08月25日至2072年08月24日
8、注册地址:福建省漳州市芗城区金塘路23号
9、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;塑料制品制造;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;以自有资金从事投资活动;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
10、出资方式及股权结构:公司以货币形式认缴出资3,000万元人民币,占注册资本的100.00%
11、治理结构:董事3名,分别为林松华、邱章友、赵超强;监事1名,为李金苗;经理1名,为杨明
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次设立漳州盈趣,主要开展漳州区域总部基地管理等,符合公司区域业务整合的战略需要,有利于公司充分整合现有资源、推动创新、节约成本,符合公司的战略发展规划。
本次交易使用的资金来源于公司自有资金,本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,从长期来看,符合公司业务发展布局的需要,有利于公司区域业务整合,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次交易的风险分析
1、漳州盈趣成立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险,未来经营效益亦存在一定的不确定性,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大,公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,组建良好的经营团队,强化子公司的管理力度,对下属子公司实施有效管控。
公司将密切关注政策变化、宏观经济和行业走势,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 08 月 30 日