证券代码：002880            证券简称：卫光生物                公告编号：2022-043

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

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　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　董事长：张战

　　日期：2022年8月30日

　　证券代码:002880   证券简称:卫光生物   公告编号:2022-041

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2022年8月26日在公司办公楼4楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知以专人送达、电子邮件方式于2022年8月16日向各位董事送出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017年7月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立4个募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，签订《募集资金三方监管协议》均得到切实有效的履行。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司2022年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事均签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度报告》《2022年半年报摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2.公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2022-042

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于2022年8月26日在公司办公楼以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017年7月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立4个募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　经审核，公司监事会认为：协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，签订《募集资金三方监管协议》均得到切实有效的履行。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2022年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事均签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2022年8月30日