第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年半年度不分配利润也不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2022-049

　　转债代码：113569          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

　　2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

　　（二）截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

　　■

　　（三）截至2022年6月30日，募集资金专户余额形成情况如下（单位:人民币元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月19日公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司于2021年3月23日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,自2021年3月26日起，实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

　　2022年1月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

　　2022年1月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从2022年1月24日起到2023年1月23日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

　　2022年4月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，加上2022年1月24日审议通过的15,000万元，公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司于2022年1月26日分别从南京银行苏州分行及工行苏州园区支行募集资金专户转出4200万元、1月27日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元、2022年3月2日从工行苏州园区支行募集资金专户转出4000万元，2022年4月28日从工行苏州园区支行募集资金专户转出1000万元，共计1.32亿元募集资金用以临时补充公司流动资金。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

　　截止2022年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品10,000万元。公司及子公司最近十二个月实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

　　2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司       2022年半年度                  单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2022-051

　　转债代码：113569          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月08日（星期四）下午14：00-15：00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年9月01日（星期四）至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月08日 下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月08日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　1、董事长：陈冬根先生

　　2、董事会秘书：张文钧先生

　　3、财务总监：姚桂根先生

　　4、独立董事：金惠忠先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月8日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：张文钧

　　联系电话：0512-68094995

　　邮    箱：ir@kedacom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2022年8月30日

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2022-046

　　转债代码：113569          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《公司2022年半年度报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　2022年1至6月，公司实现营业收入76,139.78万元，较上年同期减少32.43%；实现归属母公司股东的净利润-27,178.63万元。

　　公司《2022年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2022-048号公告。《2022年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

　　2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事对报告进行了审查，认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定及公司《募集资金管理办法》，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2022-049号公告。

　　3.审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

　　公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2022-050号公告。

　　公司独立董事对公司及子公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。上述具体内容刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

　　三、报备文件

　　1.公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2022-047

　　转债代码：113569          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

　　3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

　　三、报备文件

　　第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603660          证券简称：苏州科达          公告编号：2022-050

　　转债代码：113569          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）于2022年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式、降低资金成本，同意在募投项目实施期间，使用公司及子公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，并以募集资金等额置换。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。

　　上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00011号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募投项目的基本情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　2、财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。

　　3、财务部门按月统计未置换的以银行承兑汇票支付的募投项目款项，并抄送保荐代表人同意，然后制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

　　4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司及子公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，不影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会与监事会审议情况

　　公司于2022年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会与监事会一致同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况，使用公司及子公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

　　公司及子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。

　　（四）保荐机构的意见

　　保荐机构核查后认为：

　　公司董事会、监事会已经审议并批准《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及交易所规则的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日 　　公司代码：603660                      　　　　　　　　　　公司简称：苏州科达

　　转债代码：113569                                转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司