公司代码：A股601326                      　　　　　　　　　　公司简称：秦港股份

　　H股03369

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022-026

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年8月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2022年半年度报告的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二）《关于本公司2022年中期业绩公告的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事曹子玉、孙文仲、杨文胜、马喜平回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份  公告编号：2022-027

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年8月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2022年半年度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2022年半年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果；

　　3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日