证券代码：000758     证券简称：中色股份       公告编号：2022-065

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年3月18日，公司第九届董事会第36次会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，同意全资子公司NFC Kazakhstan公司（简称：“KZ公司”）与 KAZ Minerals koksay Holding B.V.公司（简称：“Koksay控股公司”）一起出售KAZ Minerals koksay В.V.公司（简称：“Koksay公司”）股权，其中KZ公司持有的19.39%股权对应价值为70,153,020美元。具体情况详见公司2022年3月19日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》（公告编号2022-007）。截至目前，公司已收到交易对方Diorto Limited支付的全部股权转让款共计70,153,020美元本次股权转让事项已完成，公司全资子公司KZ公司不再持有Koksay公司股权，具体情况详见公司2022年7月26日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司转让其参股公司股权完成的公告》（公告编号2022-055）。

　　2、2018年8月31日，公司第八届董事会第39次会议审议通过了《关于子公司中色毛里求斯矿业有限公司发行优先股的议案》，同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司（简称“中色毛求”）与苏菲（香港）投资有限公司签署《优先股认购协议》和《股东协议》，中色毛求向苏菲（香港）投资有限公司发行2亿美元优先股，发行价格为1美元/股。具体情况详见公司于2018年9月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于境外子公司发行优先股的公告》（公告编号2018-065）。为降低融资成本，公司自2021年起开始陆续赎回优先股，2021年4月赎回5,000万美元，2021年6月赎回5,000万美元，2022年3月赎回4,000万美元，2022年6月赎回剩余6,000万美元。截至本报告期末，中色毛求2亿美元优先股已全部赎回。

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2022-064

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第45次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第45次会议于2022年8月17日以邮件形式发出通知，并于2022年8月26日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事秦军满、独立董事周科平、独立董事谢志华以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》。

　　本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

　　公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任韩金鸽女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第45次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份      公告编号：2022-066

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

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　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表马云天先生提交的书面辞职报告，马云天先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务。马云天先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，马云天先生仍在公司工作，担任公司法律风控部主任。

　　截至本公告日，马云天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。马云天先生在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马云天先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年8月26日召开第九届董事会第45次会议，审议通过了《关于聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩金鸽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。韩金鸽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。韩金鸽女士的简历详见附件。

　　韩金鸽女士联系方式如下：

　　电话：010-84427227

　　传真：010-84427222

　　电子信箱：hanjinge@nfc-china.com

　　地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券事务代表韩金鸽简历：

　　韩金鸽，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在中南大学基础教育学院、大公国际资信评估有限公司、大公信用信息服务有限公司工作，历任大公国际资信评估有限公司借款企业部分析师、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理、中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部副经理、职工监事。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室（战略规划部）主任、证券事务代表。

　　韩金鸽女士未持有公司股份；韩金鸽女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。