证券代码：002207              证券简称：准油股份               公告编号：2022-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。公司于2021年12月20日发布了《关于实际控制人逝世的公告》，公司实际控制人解直锟2021年 12月 18日因病逝世，其名下股权变更办理尚未完成，公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年半年度报告全文第六节“重要事项”。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码: 002207             证券简称:准油股份     公告编号:2022-051

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议

　　（2022年半年度董事会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第七次会议（2022年半年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。根据防疫工作要求，本次会议于2022年8月26日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层会议室。本次董事会应出席董事9名，实际出席9名。其中独立董事汤洋、刘红现因疫情原因无法现场出席，通过腾讯会议方式参加会议讨论，并书面委托独立董事李晓龙代为投票表决。会议由公司董事长罗音宇主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

　　1．审议通过《2022年半年度总经理工作报告》

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　《2022年半年度报告全文》刊载于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）刊载于2022年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议通过了《关于公司2022年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

　　2022年上半年，公司向银行申请贷款办理了应收账款质押，在公司2021年度股东大会授权范围内，不属于对外担保；2020年公司为子公司准油运输（公司拥有权益比例100%）向银行贷款提供担保，履行了必要的决策程序，持续至本报告期，不存在违反上市公司有关规定和损害股东利益的情形。除上述情况外，2022年上半年，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在资金占用情况；公司与关联方的资金往来均为与子公司（公司拥有100%权益）间正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

　　独立董事就此发表了独立意见，《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见》刊载于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议通过了《关于修订子公司章程的议案》

　　根据现行有效的法律法规和公司章程及内控制度规定，结合生产经营实际及未来发展需要，同意对子公司新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司的章程进行修订，并按规定分别在提交各自的股东会审议通过后报市场监督管理部门备案。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议听取了公司董事会审计委员会关于2022年第二季度及半年度内部审计工作情况的报告。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第七次会议（2022年半年度董事会）决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码:002207     证券简称:准油股份    公告编号:2022-052

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议

　　（2022年半年度监事会）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会于2022年8月16日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第四次会议（2022年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。本次会议于2022年8月26日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层会议室以现场会议方式召开，两个会场通过腾讯会议方式连接。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程及《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1.审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会成员认为：公司2022年半年度报告的内容真实、准确，完整地反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意为此承担个别和连带的法律责任。

　　《2022年半年度报告》刊载于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）刊载于2022年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于公司2022年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

　　经审议，监事会成员认为：该说明是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第四次会议（2022年半年度监事会）决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日