证券代码：002437        证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-049

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本报告期内，前述金融资产产生公允价值变动损益约-1,688.63万元，对业绩产生较大影响，此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动，金融资产公允价值变动损益具有不确定性，因此，对公司业绩造成一定的影响。

　　2、报告期内，受公司参股公司广州誉衡生物科技（以下简称“誉衡生物”）有限公司销售、研发投入等影响，公司按权益法确认的投资收益为-2,276.38万元，此部分为经常性损益。

　　剔除上述因素影响后，本期公司业绩较上年同期有所增长。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　法定代表人、董事长：王东绪

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-048

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。

　　2022年8月25日，第五届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。股东大会召开时间将另行通知。

　　三、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行重新编制，并废止2021年11月制定的《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。股东大会召开时间将另行通知。

　　四、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。股东大会召开时间将另行通知。

　　六、审议并通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，对《信息披露管理制度》进行重新编制，并废止2008年制定的《信息披露管理办法》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，对《投资者关系管理制度》进行重新编制，并废止2015年制定的《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《投资者关系管理制度》。

　　表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，对《独立董事工作制度》进行重新编制，并废止2015年制定的《独立董事工作规则》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。股东大会召开时间将另行通知。

　　十、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日