证券代码：002769                证券简称：普路通                公告编号：2022-022

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）控股股东、实际控制人变更事项

　　1、2018年11月19日，公司第一大股东陈书智先生与绿金投资签署了《表决权委托协议》，陈书智先生将其所持公司全部71,559,567股股份（占公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权委托给绿金投资行使，该表决权委托于2019年3月12日起正式生效。

　　2、根据《表决权委托协议》中关于委托期限的规定，约定表决权委托期限为自《股份转让协议》约定的标的股份全部完成过户登记且《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕之日起36个月。若在36个月内，绿金投资未能以有效方式增持并成为上市公司第一大股东，则《表决权委托协议》期限将到期终止。由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为上市公司第一大股东，所以陈书智先生与绿金投资上述表决权委托将于2022年3月11日到期终止暨表决权委托关系解除。

　　3、本次表决权委托关系解除后，绿金投资可以实际支配的公司表决权股份为39,810,538股（占公司股份总数的10.66%），陈书智先生可以实际支配的公司表决权股份为64,149,567股（占公司股份总数的17.18%），绿金投资不再为公司控股股东，广州市人民政府不再为公司实际控制人。陈书智先生作为公司创始人、原实际控制人及第一大股东，其能够影响公司董事会半数以上成员选任，且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，公司控股股东、实际控制人报告期内变更为陈书智先生。公司已于2022年3月12日披露了《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2022-001号）。

　　法定代表人：陈书智

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　二〇二二年八月二十六日

　　股票代码：002769                股票简称：普路通           公告编号：2022-020号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会第五次会议

　　召开时间：2022年8月26日10:00

　　召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　　召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月16日以电子邮件及微信等方式送达

　　会议应参加表决的董事人数：8人，实际参加表决的董事人数：8人

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

　　本次会议由董事长张云女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　　（一）审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　《2022年半年度报告》请见公司于2022年8月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议并通过《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；

　　《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2022年8月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议并通过《关于公司全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；

　　《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2022年8月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年9月14日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年9月8日（星期四）。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》请见公司于2022年8月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：002769              股票简称：普路通             公告编号：2022-021号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年8月16日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事江虹女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《2022年半年度报告》请见公司于2022年8月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：002769           股票简称：普路通          公告编号：2022-023号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：被担保人香港瑞通国际有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》及《关于公司全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）及广州市普路通供应链管理有限公司（以下简称“广州市普路通”）提供担保，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　1、香港瑞通因业务发展需要拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过10,000万元人民币（或等值外币）的综合授信，针对该授信额度公司为香港瑞通提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　2、广州普路通因业务发展需要拟向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，针对该授信额度公司为广州普路通提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）公司名称：香港瑞通国际有限公司

　　成立时间：2006年3月22日

　　注册地点：香港沙田区源顺围21-23号永得利大厦1楼

　　董事：陈书智、张云

　　注册资本：1万港币

　　主营业务：一般贸易及服务

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　香港瑞通最近一年又一期的财务状况如下：

　　截止2021年12月31日，香港瑞通资产总额为242,932.98万元，负债总额为229,761.30万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为13,171.68万元；2021年度实现营业收入158,479.12万元，利润总额707.61万元，净利润604.54万元。（以上数据经审计）

　　截止2022年6月30日，香港瑞通资产总额为259,899.13万元，负债总额为246,284.23万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为13,614.90万元；2022年1-6月实现营业收入25,234.40万元，利润总额-230.51万元，净利润-240.71万元。（以上数据未经审计）

　　（二）公司名称：广州市普路通供应链管理有限公司

　　成立时间：2019年6月12日

　　注册地点：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室

　　法定代表人：陈书智

　　注册资本：10,000万人民币

　　主营业务：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；汽车新车销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；初级农产品收购；农副产品销售；国内货物运输代理；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；采购代理服务；水泥制品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件批发；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；技术进出口；第二类医疗器械生产；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；药品零售；第三类医疗器械经营。

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　广州普路通最近一年又一期的财务状况如下：

　　截止2021年12月31日，广州普路通资产总额为16,383.59万元，负债总额为6,289.47万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为10,094.12万元；2021年度实现营业收入19,127.03万元，利润总额86.30万元，净利润55.35万元。（以上数据经审计）

　　截止2022年6月30日，广州普路通资产总额为16,964.71万元，负债总额为6,740.37万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为10,224.34万元；2022年1-6月实现营业收入13,493.96万元，利润总额173.62万元，净利润130.22万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的方式均为连带责任保证，相关协议或文件尚未签署。担保金额合计不超过人民币11,000万元，其中香港瑞通不超过10,000万元，担保期限为一年；广州普路通不超过1,000万元，最终担保金额及期限以与银行签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司香港瑞通及广州普路通提供担保，能够满足其业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且香港瑞通及广州普路通均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币12,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.14%，均为公司对全资子公司的担保，且实际担保余额为人民币1,000万元。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：002769  股票简称：普路通  公告编号：2022-024号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年9月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）2022年9月8日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、披露情况

　　以上提案已于2022年8月26日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、上述提案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年9月9日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：倪伟雄、余斌

　　2、电话：0755-82874201

　　3、传真：0755-83203373

　　4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

　　5、邮编：518000

　　6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362769

　　2、 投票简称：普路投票

　　3、 议案设置及意见表决

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

　　■

　　说明：

　　1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：                       持有上市公司股份的性质：

　　持股数量：           股

　　受托人签名：                                 身份证号码：

　　受托日期：   年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在对公司相关材料进行认真审核后，对公司以下事项发表独立意见：

　　一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

　　我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见

　　1、截止2022年6月30日，公司对外担保对象均为全资子公司，实际担保余额为人民币1,000万元，无其他及逾期对外担保情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　2、公司对外担保均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不存在违规担保和逾期担保的情况。

　　独立董事：张俊生    陈玉罡    陈建华

　　2022年8月26日