公司代码：600812                      　　　　　　　　　　公司简称：华北制药

　　华北制药股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　华北制药股份有限公司

　　董事长：张玉祥

　　董事会批准报送日期：2022年8月25日

　　证券代码：600812       证券简称：华北制药       编号：临2022-043

　　华北制药股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年8月15日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2022年8月25日召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、2022年半年度报告全文及摘要

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　二、关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　公司关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2022年8月26日