证券代码：000413、200413               证券简称：东旭光电、东旭B               公告编号：2022-035

　　东旭光电科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、公司2017年发行股份购买资产的资产重组业绩承诺方上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）于2022年4月12日完成了业绩承诺补偿义务的履行。公司以总价1元人民币回购了上海辉懋持有的公司97,500,170股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续（详细内容参见公司披露于巨潮资讯网的2022-004号公告）。上海辉懋企业管理有限公司于2022年3月11日将该股份对应的2017年、2018年分红款1365万元退回公司。

　　2、公司于2022年7月13日召开九届五十次董事会、2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案，选举产生了公司第十届董事会董事成员及第十届监事会监事成员（详见公司披露于巨潮资讯网的2022-030号公告）。

　　3、2022年8月9日，公司根据河北省石家庄市道路名称调整将注册地址由“石家庄市高新区黄河大道9号”变更为“石家庄高新区中山东路931号”（详见公司披露于巨潮资讯网的2022-033号公告）。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2022-034

　　东旭光电科技股份有限公司

　　十届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简“公司”）第十届董事会于2022年8月26日上午10：00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二次临时会议，会议通知以电话、文本方式于2022年8月16日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》（详见公司同日披露的《公司2022年半年度报告》）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司独立董事对2022年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

　　公司监事会对2022年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》（详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》）

　　公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》。

　　此议案为关联事项，关联董事吴少刚进行了回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2022-036

　　东旭光电科技股份有限公司

　　十届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2022年8月26日上午11:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第二次临时会议，会议通知已于2022年8月16日以文本或电话方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈锡先生主持，本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》

　　公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司监事会

　　2022年8月27日