证券代码：003026          证券简称：中晶科技              公告编号：2022-039

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2022年限制性股票激励计划事项

　　（1）2022年5月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。本次激励计划草案预计激励对象70名，计划授予总股数125.788万股。

　　（2）2022年5月11日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

　　（3）2022年5月12日至2022年5月21日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年5月24日，公司披露《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（4）2022年5月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　（5）2022年5月31日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

　　（6）2022年7月13日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。因公司董事、副总经理黄笑容先生本人在授予日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生共计5万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。因此，本次以21.41元/股向69名激励对象授予120.788万股限制性股票，除上述情况外，本激励计划的实施与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

　　以上相关情况，请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：003026       证券简称：中晶科技 公告编号：2022-040

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2022年8月12日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2022年8月24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

　　2、审议通过了《关于〈2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司董事会编制和审核《2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）及相关公告。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技  公告编号：2022-041

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年8月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

　　2、审议通过了《关于〈2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）及相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：003026       证券简称：中晶科技  公告编号：2022-042

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2022年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3210号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）通过深圳证券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价为每股人民币13.89元，共计募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万元后，主承销商海通证券于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币25,768.74万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33050164722700001546)人民币4,500.00万元、招商银行股份有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币2,000.00万元。另扣减申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,770.94万元后，公司本次募集资金净额为30,497.80万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审验，并由其于2020年12月15日出具的《验资报告》(瑞华验字[2020]33130002号)验证确认。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　本公司2022年度上半年实际使用募集资金投入募投项目5,899.35万元，2022年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.05万元；累计已使用募集资金投入募投项目22,137.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为812.54万元。

　　截至2022年6月30日止，募集资金应有余额为9,182.48万元(含利息收入扣除银行手续费的净额812.54万元及尚未置换的与发行权益性证券直接相关的外部费用9.86万元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江中晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2021年1月13日分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”实施主体为公司全资子公司浙江中晶新材料研究有限公司（以下简称中晶新材料），本公司与中晶新材料连同保荐机构海通证券分别与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2022年度上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司本次公开发行股票的募集资金投向为高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目、企业技术研发中心建设项目、补充流动资金。其中企业技术研发中心建设项目不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。企业技术研发中心建设项目的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了公司产品的附加值，为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

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　　■

　　■

　　[注1] 公司公开发行普通股股票共募集人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元以及与发行权益性证券直接相关的新

　　增外部费用 1,770.94 万元后（以上费用均不含税），公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。