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山东新能泰山发电股份有限公司

  证券代码:000720        证券简称:新能泰山  公告编号:2022-036

  山东新能泰山发电股份有限公司

  

  2022年08月

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  2022年4月21日,公司召开2022年第二次临时董事会,审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》,董事会同意聘任展航先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

  山东新能泰山发电股份有限公司

  董事会

  二〇二二年八月二十三日

  证券代码:000720         证券简称:新能泰山        公告编号:2022-035

  山东新能泰山发电股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2022年8月12日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知。

  2、会议于2022年8月23日以现场结合通讯方式召开。

  3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。其中,董事石林丛女士、独立董事温素彬先生、独立董事张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。

  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议批准了《2022年半年度报告及报告摘要》;

  表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2022年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。

  (二)审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》;

  表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本议案审议事项构成关联事项。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

  (三)审议批准了《关于全资子公司宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款的议案》;

  表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)为满足江山汇项目B、D地块开发建设资金需要,拟以B、D地块土地使用权抵押担保,条件具备后追加在建工程或房产抵押,向中国银行股份有限公司南京分行申请中长期固定资产贷款12亿元。本次贷款采用银团方式,贷款期限不超过8年(含)。宁华世纪公司将根据项目建设进度分批办理提款。

  该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于全资子公司宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款的公告》(公告编号:2022-037)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

  (四)审议批准了《关于制定〈工资总额管理规定〉等四项制度的议案》。

  表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求,有效激发国有企业活力和效率,建立健全激励约束机制,公司结合实际,制定了《山东新能泰山发电股份有限公司工资总额管理规定》、《山东新能泰山发电股份有限公司经理层成员绩效管理规定》、《山东新能泰山发电股份有限公司经理层成员薪酬管理规定(试行)》、《山东新能泰山发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定(试行)》。原经公司2020年第二次临时董事会会议审议批准的《山东新能泰山发电股份有限公司经理层绩效管理规定》同时废止。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十二次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2022年8月23日

  证券代码:000720         证券简称:新能泰山        公告编号:2022-037

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于全资子公司宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款的公告

  ■

  山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开了第九届董事会第十二次会议,审议批准了《关于公司全资子公司宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款的议案》,具体情况如下:

  一、抵押贷款的基本情况

  公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)为满足江山汇项目B、D地块开发建设资金需要,拟以B、D地块土地使用权(其中B地块面积为20,335.91m2,地号为320106012003GB00237;D地块面积为8,076.75m2,地号为320106012003GB00239)抵押担保,条件具备后追加在建工程或房产抵押,向中国银行股份有限公司南京分行申请中长期固定资产贷款12亿元。其中,办妥B、D地块土地使用权抵押后,借款金额不超过8亿元;累计追加2万平方米在建工程或房产抵押后,借款金额不超过10亿元;累计追加5万平方米在建工程或房产抵押后,可办理全额借款。本次贷款采用银团方式,贷款期限不超过8年(含)。宁华世纪公司将根据项目建设进度分批办理提款。

  二、对公司的影响

  本次宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款,能够为江山汇项目B、D地块的顺利开发提供资金保障,符合公司业务及经营发展的需要,有利于提高公司的经营业绩,不会损害公司及全体股东的利益。

  三、独立董事意见

  公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司以自有土地使用权抵押担保,条件具备后追加在建工程或房产抵押向银行申请贷款,符合公司业务及经营发展的需要,没有损害上市公司及中小股东的利益,我们同意该议案。本次抵押贷款事项经公司第九届董事会第十二次会议审议,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2022年8月23日

  证券代码:000720         证券简称:新能泰山        公告编号:2022-038

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的进展公告

  ■

  一、本次交易概况

  山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司(以下简称“南京华能”)等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换,差额部分由一方向另一方以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易,预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日,2022年1月28日、2月26日、3月26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-034)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-037)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-039)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-040)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-041)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-049)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-052)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-053)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-055)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-057)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-060)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-061)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-065)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-069)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-001)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-003)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-009)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-012)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-024)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-032)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-034)。

  二、本次交易的进展情况

  截至本公告披露日,公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项。公司与交易对方已达成初步交易方案,本次交易涉及的资产评估结果正在履行国有资产评估备案程序。交易相关方尚未签署协议,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

  三、风险提示

  1、本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2022年8月24日

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