一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　天津天保基建股份有限公司

　　董事长：夏仲昊

　　二〇二二年八月二十三日

　　证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2022-44

　　天津天保基建股份有限公司

　　八届三十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，于2022年8月13日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年8月23日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事1人）。公司董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、张昆先生共6人亲自出席了会议。独立董事于海生先生因出差未能亲自出席本次董事会，其已书面委托独立董事张昆先生代为出席。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年半年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

　　二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

　　此外，会议还听取了公司经营层2022年上半年目标完成情况汇报。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月二十五日