一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》。

　　自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为4.42元/股，支付的总金额为100,553,617元（不含交易费用）。

　　2019年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对原回购方案部分内容进行调整。本次调整回购股份事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司分别于2021年12月27日、2022年1月14日召开第六届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份16,900,000股，并减少注册资本。本次回购股份注销已于2022年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　2022年4月，公司办理完成工商变更登记手续，并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币905,412,707元变更为人民币888,512,707元。

　　以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　证券代码：002345   证券简称：潮宏基   公告编号：2022-029

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该业务授权在董事会决策权限范围内。现将有关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值的目的

　　随着公司业务的发展，为降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，并基于经营战略的需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇套期保值的品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务等。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的额度内开展外汇套期保值业务，且单笔外汇套期保值金额不超过1亿元人民币或等值外币，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币或等值外币，业务期间从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　授权公司董事长廖创宾先生负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司现有资产及负债。

　　2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，对规范投资和控制风险起到了保证作用。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，减少汇兑损失，增加财务稳健性，保障公司日常经营运作，不存在投机套利的交易行为。公司已制定了相关业务管理制度和风险防控措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性报告。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2022-027

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

　　公司《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

　　同意公司及子公司在不超过实际业务发生外汇收支总额的额度内开展外汇套期保值业务，且单笔外汇套期保值金额不超过1亿元人民币或等值外币，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币或等值外币，同时授权公司董事长廖创宾先生负责组织实施，业务期间从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

　　公司《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司管理层出具的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，以及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　公司修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　公司修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈发展战略规划管理办法〉的议案》。

　　公司《发展战略规划管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》。

　　公司《突发事件危机处理管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　公司修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈特定对象接待和推广工作管理规定〉的议案》。

　　公司《特定对象接待和推广工作管理规定》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年8月25日